| Zarząd LUSATIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Żarach, KRS 0000135232 ogłasza, iż na dzień 07 pa¼dziernika 2008 roku na godzinę 13.00 w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 133/43 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności na Zgromadzeniu. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. Proponowane zmiany w Statucie Spółki: Dotychczasowe brzmienie art. 1: Artykuł 1. Spółka działa pod firmą LUSATIA Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu LUSATIA S.A. Proponowane brzmienie art. 1: Artykuł 1. Spółka działa pod firmą TOTMES CAPITAL Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu TOTMES CAPITAL S.A. Dotychczasowe brzmienie art. 6: Artykuł 6. Przedmiotem działalności Spółki jest: 17.30.Z Wykończanie materiałów włókienniczych. 17.54.Z Produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana. 18.21.Z Produkcja ubrań roboczych. 18.22.A Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców pozostała. 18.22.B Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt pozostała. 18.23.Z Produkcja bielizny. 18.24.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej nie sklasyfikowana. 51.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i artykułów skórzanych. 51.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych. 51.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia. 52.41.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych. 52.42.Z Sprzedaż detaliczna odzieży. 52.43.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych. 52.61.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej. 60.24.A Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi. 60.24.B Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi. 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek. 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego. 71.34.Z Wynajem maszyn i urządzeń. 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. 74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. 74.84.A Działalność związana z organizowaniem targów i wystaw. 80.42.Z Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane. Proponowane brzmienie art. 6: Artykuł 6. Przedmiotem działalności Spółki jest: 64.19.B Pozostałe pośrednictwo pieniężne. 64.2. Działalność holdingów finansowych. 64.91 Leasing finansowy. 64.99 Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. 68.1 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. 68.2. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. 70.22 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Dotychczasowe brzmienie art. 7.1.: Artykuł 7. 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 540.000,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 10.800.000 (słownie: dziesięć milionów osiemset tysięcy) akcji, w tym 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji serii A, z czego 3.833.332 (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 2.616.666, i o numerach od 4.500.001 do 4.800.000, i o numerach od 5.500.001 do 6.416.666 oraz 5.166.668 akcji imiennych serii A o numerach od 2.616.667 do 4.500.000, i o numerach od 4.800.001 do 5.500.000, i o numerach od 6.416.667 do 9.000.000 uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy, 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05zł (słownie: pięć groszy) każda. Proponowane brzmienie art. 7.1.: Artykuł 7. 7.1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 540.000,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 10.800.000 (słownie: dziesięć milionów osiemset tysięcy) akcji, w tym: 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,05zł (słownie: pięć groszy) każda. 8.Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, E, F, G, H, I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w Statucie Spółki. Proponowane brzmienie art. 7.1. Artykuł 7. 7.1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 1.774.607,20 zł (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset siedem złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na do 35.492.144 (słownie: trzydzieści pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści cztery) akcji, w tym: 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, do 20.000.000 (słownie: dwudziestu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, do 3.136.148 (słownie: trzech milionów stu trzydziestu sześciu tysięcy stu czterdziestu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii E, do 999.996 (słownie: dziewięciuset dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii F, do 556.000 (słownie: pięciuset pięćdziesięciu sześciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,05zł (słownie: pięć groszy) każda. Podjęcie Uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie Akcji serii D, E, F, G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w następstwie asymilacji z dotychczasowymi akcjami oraz w sprawie ich dematerializacji. 9.Podjęcie Uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie Akcji serii A Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w następstwie asymilacji z dotychczasowymi akcjami oraz w sprawie ich dematerializacji 10.Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie Akcji serii A, B, C, D, E, F, G Spółki do obrotu na rynku regulowanym. 11.Wolne wnioski. 12.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji LUSATIA S.A. stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie świadectwa depozytowego przynajmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nieodebranie go przed jego zakończeniem. Świadectwa należy składać w Sekretariacie w siedzibie Spółki w Żarach, przy ul. Strzelców 7 do dnia 30 września 2008 r. do godziny 15.00 Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki. Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" §4 ust. 2 pkt 1). |
