| Zarząd spółki EPIGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Przemysłowa 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod numerem KRS 0000293627 ("Spółka"), niniejszym zawiadamia o zwołaniu na podstawie art. 399, w związku z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 pa¼dziernika 2008 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Przemysłowej 5, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Przyjęcie porządku Zgromadzenia. 4.Przedstawienie programu naprawczego i powzięcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. 5.Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w zw. z art. 406 §3 KSH, warunkiem uczestnictwa akcjonariusza posiadającego zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w Spółce, najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Gdyni, przy ul. Przemysłowej 5 81-036 Gdynia, w godzinach od 9.00 do 16.00 do dnia 20 pa¼dziernika 2008 roku do godziny 12.00. Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale i dołączone do protokołu. Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Przedstawiciele przedsiębiorców, w tym osób prawnych krajowych lub zagranicznych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji tych osób. Osoby niewymienione w ww. odpisie, powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Wszystkie osoby powinny legitymować się dowodem tożsamości. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" |
