Zarząd Progres Investment S.A. ("Emitent”, "Spółka”) informuje, że w dniu 24 listopada 2014 roku wpłynęło, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie z dnia 24 listopada 2014 roku ze strony Cameron Investments Venture Ltd. z siedzibą w Londynie, akcjonariusza Emitenta reprezentującego 40,51% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A. w najbliższym możliwym terminie od otrzymania przez Spółkę przedmiotowego żądania, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
5. Zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
6. Odwołanie członków Rady Nadzorczej;
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie dodania ust. 7 art. 14 Statutu Spółki Progres Investment S.A.;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany brzmienia ust 1 art. 16 Statutu Spółki Progres Investment S.A.;
11. Podjęcie uchwały w sprawie dodania pkt. 30 i 31 w art. 7 Statutu Spółki pod firmą; Progres Investment S.A.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przywrócenia 100.000 akcjom serii A, 3.900.000 akcjom serii B i 400.000 akcjom serii C Spółki pod firma: Progres Investment S.A. formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji);
13. Wybór członków Rady Nadzorczej;
14. Wolne wnioski;
15. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść żądania obejmująca projekty uchwał w załączniku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
2014.11.24 Cameron żądanie zwołania NWZ PI.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2014-11-24 20:54:52Andrzej SzornakPrezes Zarządu