| Zarząd DFP Doradztwo Finansowe SA w Łodzi (Spółka) informuje, iż działając na podstawie art. 399 § 1 KSH i § 28 ust. 3 Statutu, zwołał (poprzez ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 14 pa¼dziernika 2008 r., Nr 201/2008, poz. 13142), na dzień 14 listopada 2008 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godz. 11:30, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Zbigniewa Jacka Lipke, w Łodzi, przy ul.Piotrkowskiej 55, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji przez Spółkę Obligacji III Emisji. 7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji przez Spółkę Obligacji IV Emisji. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty na rzecz członków Rady Nadzorczej Spółki dodatkowego wynagrodzenia za pełnienie funkcji w 2007 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przejęcia długu. 11. Zamknięcie obrad. Propozycja zmian dotychczas obowiązujących postanowień Statutu: Proponowana treść, dodawanych w § 24 Statutu, punktów 19) i 20): "19) udzielenie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, 20) wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę obligacji każdego rodzaju, w tym obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa.". Z treści § 33 ust. 2 Statutu proponuje się wykreślenie punktów 8) i 14). Proponowana treść, dodawanego w § 33 Statutu, ustępu 3: "3. Nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.". Informacja dodatkowa: Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w związku z art. 406 § 3 KSH, prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje posiadaczom zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację do realizacji uprawnień wynikających z akcji. Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu ukończenia Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy składać w dni powszednie, w godz. 9-16 w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. Ogrodowej 72/74, do dnia 5 listopada 2008 r., do godz. 16, włącznie. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeśli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 i § 6 ust. 3 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW z 30.05.2007 r. - "Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". |
