Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), informuje niniejszym, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.dfp.pl) - na dzień 20 stycznia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 16:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Ogrodowej 72/74, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, przeprowadzanej w ramach subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii C oraz akcji serii D i praw do akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA oraz ich dematerializacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Pełny teksy ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawarty został w treści załącznika do niniejszego Raportu.
Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.dfp.pl.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy z 27.07.2009 r. - "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"
RB 038 2009-12-09 (ogłoszenie o zwołaniu NWZ).pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2009-12-09 12:56:19Paweł WalczakCzłonek Zarządu
2009-12-09 12:56:19Monika OstruszkaCzłonek Zarządu
RB 038 2009-12-09 (ogłoszenie o zwołaniu NWZ).pdf

Pobierz