| Zarząd Elektroceramika S.A. ("Spółka”, "Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu nr 21/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku, przy którym Spółka przekazała treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 listopada 2017 roku Przyczyny sporządzenia korekty jest nieczytelny plik z podjętymi uchwałami. Z uwagi na problemy natury technicznej uniemożliwiające przekazanie czytelnego pliku pdf Emitent przekazuje w treści niniejszego raportu uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 listopada 2017 r. Uchwała nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Electroceramics S.A. w Warszawie z 20 listopada 2017 r. w sprawie wyboru przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia "Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Wybiera się Pana Dariusza Stanisława Janusa na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 514 135 860 akcji stanowiących 22,65% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie ważnych głosów, przy czym: - za uchwałą zostało oddanych 514 135 860 głosów, - głosów przeciw nie było, - wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta. Uchwała nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Electroceramics S.A. w Warszawie z 20 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad "Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Przyjmuje się porządek obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia ustalony przez zarząd spółki w ogłoszeniu o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu 23 pa¼dziernika 2017 r. na stronie internetowej Spółki (www.electroceramics.pl) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 12/2017 oraz raportu bieżącego EBI Nr 16/2017 w brzmieniu: 1.otwarcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia; 2.wybór przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia; 3.stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4.przyjęcie porządku obrad; 5.powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa; 6.zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 514 135 860 akcji stanowiących 22,65 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 514 135 860 ważnych głosów, przy czym: -za uchwałą zostało oddanych 514 135 860 głosów, -głosów przeciw nie było, -wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta. Uchwała nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Electroceramics S.A. w Warszawie z 20 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa "Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki wyraża zgodę na zbycie przez spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, stanowiącej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół powiązanych funkcjonalnie składników materialnych i niematerialnych, zdolną do samodzielnej realizacji celów gospodarczych, a której składnikami są: 1)użytkowanie wieczyste gruntu położonego w miejscowości i gminie Lubsko przy ulicy Władysława Reymonta, składające się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami: 522/3 (pięćset dwadzieścia dwa łamane przez trzy) i 522/8 (pięćset dwadzieścia dwa łamane przez osiem) w obrębie ewidencyjnym nr 0003 (zero zero zero trzy) o łącznym obszarze 3 657 (trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) metrów kwadratowych, wraz ze znajdującymi się na tym gruncie budynkami, 2)pozostałe aktywa rzeczowe i obrotowe wymienione w ewidencji środków trwałych, związane lub przeznaczone do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, wraz z prawami odnoszącymi się do tych składników (dalej: "ZCP”), o wartości nie przekraczającej 25% wartości kapitałów własnych spółki za II kwartał 2017 roku. § 2 Nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia zarząd spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji zbycia ZCP, w szczególności do: ustalenia szczegółowych warunków zbycia przez spółkę ZCP, określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP; ustalenia terminu, w którym nastąpi przeniesienie własności ZCP; ustalenia ostatecznej ceny sprzedaży ZCP; dokonania wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się̨ konieczne dla wykonania niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 514 135 860 akcji stanowiących 22,65 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 514 135 860 ważnych głosów, przy czym: -za uchwałą zostało oddanych 514 135 860 głosów, -głosów przeciw nie było, -wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 7a, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2017-11-21 18:59:13 | Juiusz Bolek | Prezes Zarządu |
