BLACK PEARL - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 grudnia 2017 roku na żądanie akcjonariusza

W związku z otrzymaniem w dniu 7 grudnia 2017 roku żądania akcjonariusza, złożonego na podstawie przepisu art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych oraz
w związku z otrzymaniem w dniu 7 grudnia 2017 roku od akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 grudnia 2017 roku, o czym Zarząd Black Pearl S.A. ("Spółka”) informował w raporcie bieżącym EBI nr 23/2107 z dnia 8 grudnia 2017 roku,
Zarząd Spółki informuje, że dokonał uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 grudnia 2017 roku o następujące punkty:

1. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
2. Wybór nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Spółki informuje, że uzupełnił projekty uchwał przygotowanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 29 grudnia 2017 roku, o projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, zgłoszonej przez akcjonariusza.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że uzupełnił projekty uchwał przygotowanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 29 grudnia 2017 roku, o projekty uchwał w sprawie:

1. zmiany firmy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;
2. wyboru nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje zaktualizowane (uzupełnione)

(1) treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
(2) projekty uchwał oraz
(3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4 i pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Black Pearl S.A. - NWZ 12.2017 r. - ogłoszenie - uzupełnione.pdf

Black Pearl S.A. - NWZ 12.2017 r. - projekty uchwał - uzupełnione.pdf

Black Pearl S.A. - NWZ 12.2017 r. - formularz pełnomocnictwa - uzupełniony.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2017-12-11 21:22:34 Grzegorz Brzezicki Prezes Zarządu