Zarząd Concept Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonaniu w dniu 14 grudnia 2015 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian w statucie Emitenta wynikających z uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Po zmianie kapitał zakładowy Spółki wynosi 14 380 000 złotych i dzieli się na 1 438 000 akcji na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 10 złotych każda.
Jednocześnie Sąd dokonał wykreślenia prokurenta.
Statutu Spółki zmienia się w ten sposób, że:
§ 8. ust.2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
"§ 8.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 143.800.000 (słownie: sto czterdzieści trzy miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela, w pełni opłaconych wkładem pieniężnym w tym:
a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
b) 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela, serii B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
c) 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji na okaziciela, serii C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych,
d) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
e) 103.300.000 (sto trzy miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
f) 20.800.000 (dwadzieścia milionów osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"§ 8.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.438.000 (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela, w pełni opłaconych wkładem pieniężnym w tym:
a) 1.438.000 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela, serii A1, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złoty każda.”

§ 20. pkt 1/ Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
"§ 20.
Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy:
1/ wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,”

§ 20. pkt 1/ otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"§ 20.
Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy:
1/ wybór oraz zmiana biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki, na podstawie zebranych i przedstawionych ofert,”

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 5), Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Tekst jednolitego Statutu przyjęty 7 lipca 2015.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2015-12-22 18:55:27Rafał PlewińskiCzłonek Zarządu
2015-12-22 18:55:27Łukasz SkalskiCzłonek Zarządu