Zarząd ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: al. Marszałkowska 87 lok. 102, 00-683 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000676117 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") zwołuje na dzień 8 stycznia 2019 roku na godzinę 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w pomieszczeniach Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Świętokrzyskiej 18 w Warszawie (kod pocztowy: 00-052) z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6.Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7.Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1,3 i § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
01_ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf
02_Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ULG.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2018-12-03 12:19:14Mateusz ZawadzkiPrezes Zarządu
01_ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf

Pobierz
02_Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ULG.pdf

Pobierz