Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 czerwca 2019 roku na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Ewelina Stygar – Jarosińska, ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10 w Warszawie z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4.Przyjęcie porządku obrad,
5.Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, zawierające sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki,
6.Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
7.Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
8.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
9.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
10.Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
11.Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
12.Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13.Powzięcie uchwał w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14.Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
15.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.


Proponowana zmiana Statutu Spółki:

- dotychczasowy § 22 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: "Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków w tym Przewodniczącego.” otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków w tym Przewodniczącego.”.

W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:
1)pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2)projekty uchwał objęte planowanym porządkiem obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EC2_Ogłoszenie_ZWZ_2018 - RN.pdf
EC2_Projekty uchwał ZWZ 2018 .pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2019-05-22 20:28:56Jakub BudziszewskiPrezes Zarządu
2019-05-22 20:28:56Krzysztof PyrdołWiceprezes Zarządu
EC2_Ogłoszenie_ZWZ_2018 - RN.pdf

Pobierz
EC2_Projekty uchwał ZWZ 2018 .pdf

Pobierz