| Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Spółka”) działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1 kodeksu spółek handlowych ("k.s.h.”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-Energy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r o godzinie 12:00 w Warszawie, przy ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------- 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------- 3.Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ------ 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------- 5.Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. --------------------------------- 6.Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. ------------------------------------------------- 7.Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2018. ------------------------- 8.Powzięcie uchwały w sprawie o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy za rok obrotowy 2018. ----------------------------------------------------------------------------------- 9.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. ------------------------- 10.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. ----------------------- 11.Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej --------------- 12.Sprawy Różne ------------------------------------------------------------------------------------- 13.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -------------------------------- W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” |
| ogłoszenieZWZA28.06.2019.pdf |
| uchwaly ZWZA G-ENERGY_28.06.2019.pdf |
| 2019_formularz_pelnomocnictwa_zwza.pdf |
| FORMULARZ z instrukcją_do_głosowania_ ZWZA.pdf |
| InfoLiczbaGłosówZWZA2019.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2019-06-01 17:14:52 | Tomasz Bujak | Wiceprezes Zarządu |
ogłoszenieZWZA28.06.2019.pdf
uchwaly ZWZA G-ENERGY_28.06.2019.pdf
2019_formularz_pelnomocnictwa_zwza.pdf
FORMULARZ z instrukcją_do_głosowania_ ZWZA.pdf
InfoLiczbaGłosówZWZA2019.pdf
