| Zarząd APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju przy ul. Widok 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód pod numerem KRS 0000318739, zwanej dalej "Spółką", działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki APIS S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APIS S.A. na dzień 26 czerwca 2019 roku na godzinę 11.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa Notariusze s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4. Proponowany porządek obrad: 1_ Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2_ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. 4_ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. 5_ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6_ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. 7_ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. 8_ Podjęcie uchwały o podziale zysku. 9_ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 10_ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 11_ Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii "O". 12_ Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w związku z emisją od 2.000.000 do 16.000.000 akcji na okaziciela serii "O" po cenie emisyjnej nie niższej niż 25 groszy za akcję. 13_ Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 14_ Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 15_ Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 16_ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularze do ustanowienia pełnomocnictwa. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
| 1_APIS_Ogłoszenie_o_zwołaniu_WalnegoZgromadzenia_26062019.pdf |
| 2_APIS_Projekt_uchwał_ZWZ_26062019.pdf |
| 3_APIS_Pełnomocnictwo_os_fiz_26062019.pdf |
| 4_APIS_Pełnomocnictwo_os_prawna_26062019.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2019-05-30 17:30:06 | Henryk Oziębło | Prezes Zarządu |
1_APIS_Ogłoszenie_o_zwołaniu_WalnegoZgromadzenia_26062019.pdf
2_APIS_Projekt_uchwał_ZWZ_26062019.pdf
3_APIS_Pełnomocnictwo_os_fiz_26062019.pdf
4_APIS_Pełnomocnictwo_os_prawna_26062019.pdf
