| Zarząd "AQUA” S.A. w Bielsku-Białej informuje, że w dniu 08.08.2019 r. Spółka otrzymała od Gminy Bielsko-Biała – akcjonariusza Spółki, złożony w oparciu o przepis art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych, wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA” S.A. Akcjonariusz wniósł o zamieszczenie na porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących spraw: 1)podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pani Marii Hetnał, 2) podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Jórdeczki, 3) podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej, 4) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia § 34 Statutu Spółki, 5)podjęcie uchwały w sprawie uchylenia § 43 Statutu Spółki, 6)podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 40 Statutu Spółki, 7)podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 8)podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do wniosku akcjonariusz dołączył projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA” S.A. Powyższy wniosek stanowi realizację uprawnień akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki wynikających z art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki informuje, że dokona zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym, załączając treść projektów uchwał tego Zgromadzenia. W związku z zaproponowanymi zmianami Statutu Spółki, Zarząd "AQUA” S.A. informuje: 1. Dotychczasowe brzmienie § 34 Statutu Spółki: § 34 "Członkowie Rady Nadzorczej mogą być z ważnych powodów odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem ich kadencji lub zawieszeni w czynnościach.” Propozycja zmiany Statutu obejmuje uchylenie §34. 2. Dotychczasowe brzmienie § 43 Statutu Spółki: § 43 " Członek Zarządu może być z ważnych powodów zawieszony w czynnościach lub odwołany przed upływem kadencji przez Radę Nadzorczą.” Propozycja zmiany Statutu obejmuje uchylenie §43. 3. Dotychczasowe brzmienie § 40 Statutu Spółki: § 40 "Zarząd Spółki składa się z dwóch osób, z których jedna pełni funkcję Prezesa Zarządu, a druga funkcję Wiceprezesa Zarządu.” Proponowane brzmienie § 40 Statutu Spółki: § 40 "Zarząd Spółki składa się z jednej do dwóch osób, w tym Prezesa Zarządu.” W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje wniosek akcjonariusza wraz z dołączonymi do niego projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA” S.A. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1a, 2, 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. |
| Wniosek akcjonariusza o zwołanie NWZ wraz z projektami uchwał.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2019-08-08 15:23:38 | Krzysztof Michalski | Prezes Zarządu |
Wniosek akcjonariusza o zwołanie NWZ wraz z projektami uchwał.pdf
