LS TECH-HOMES - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r.

Zarząd Spółki Module Technologies SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2019 r. na godz. 12:30. Zgromadzenie odbędzie się w Pszczynie, przy ul. Bielskiej 44 (sala konferencyjna).

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7.Podjęcie uchwały w sprawie skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na ZWZ w dniu 28.07.2016 r.
8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.
10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: Sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.
11.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki.
13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
14.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki (art. 397 Ksh).
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
16.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki.
17.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Spółka informuje o zamierzonych zmianach Statutu.

Zmiana § 6.1 dotyczącego przedmiotu działalności Spółki poprzez dodanie jednej pozycji PKD.

§ 6.1. – obecny:
§ 6.
1.Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z polską klasyfikacją działalności (PKD) jest:
22.21.Z: Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
23.65.Z: Produkcja cementu wzmocnionego włóknem,
23.69.Z: Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
23.99.Z: Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
25.11.Z: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
25.12.Z: Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,
32.99.Z: Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
41.10.Z: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
41.20.Z: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
42.21.Z:Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
42.22.Z: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
42.91.Z: Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
42.99.Z: Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
43.39.Z: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
43.91.Z: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
43.99.Z: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
46.19.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
46.73.Z: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
49.41.Z: Transport drogowy towarów,
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
52.10.B: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
68.10.Z: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
68.20.Z: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
74.10.Z: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
74.90.Z: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
77.32.Z: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
77.39.Z: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
96.01.Z: Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich.

§ 6.1. - proponowany:

§ 6.
1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z polską klasyfikacją działalności (PKD) jest:
22.21.Z: Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
23.65.Z: Produkcja cementu wzmocnionego włóknem,
23.69.Z: Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
23.99.Z: Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
25.11.Z: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
25.12.Z: Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,
32.99.Z: Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
41.10.Z: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
41.20.Z: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
42.21.Z:Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
42.22.Z: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
42.91.Z: Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
42.99.Z: Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
43.39.Z: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
43.91.Z: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
43.99.Z: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
46.19.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
46.73.Z: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
49.41.Z: Transport drogowy towarów,
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
52.10.B: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
68.10.Z: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
68.20.Z: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
74.10.Z: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
74.90.Z: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
77.32.Z: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
77.39.Z: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
96.01.Z: Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich.
69.20. Z: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Zmiana § 17 dotyczącego zasad reprezentacji Spółki.

§ 17 – obecny:
§ 17.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub jeden z Członków Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 17 – proponowany:

§ 17.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są:
a) Prezes Zarządu – jednoosobowo,
b) dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie,
c) jeden z Członków Zarządu działający łącznie z prokurentem.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał i inne wymagane dokumenty.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

ZWZ 06.2019 - Ogłoszenie.pdf

ZWZ 06.2019 - Ogólna liczba akcji Spółki.pdf

ZWZ 06.2019 - Projekty uchwał.pdf

ZWZ 06.2019 - Formularz głosowania.pdf

ZWZ 06.2019 - Pełnomocnictwo OF.pdf

ZWZ 06.2019 - Pełnomocnictwo OP.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2019-05-31 13:47:14 Mirosław Pasieka Prezes Zarządu

2019-05-31 13:47:14 Daniel Pihan Członek Zarządu