PBGAMES - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Prime Bit Games Spółki Akcyjnej ("Spółka") zwołuje na dzień 18 lutego 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w Apart Hotel 12, adres: ul. Podpromie 12, 35-051 Rzeszów, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii D wraz z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru na członka Rady Nadzorczej Pana Mateusza Kozłowskiego, wybranego w drodze kooptacji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych osób do składu Rady Nadzorczej.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

Proponowana zmiana Statutu Spółki znajduje się w załącznikach.

Podstawa prawna: §4 ust. 2. punkty: 1), 2), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1 Prime Bit Games S.A. ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 18.02.2019.pdf

2 Prime Bit Games S.A. projekty uchwał NWZ 18.02.2019.pdf

3 Prime Bit Games S.A. liczba akcji w dniu zwołania NWZ.pdf

4 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf

5 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdf

6 Prime Bit Games S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2019-01-22 22:36:12 Michał Ręczkowicz Prezes Zarządu