WERTH-HOLZ - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 22 listopada 2019 r.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej "k.s.h.”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("NWZA”).

Zgodnie z brzmieniem art. 4022 k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje:

NWZA zostaje zwołane na dzień 22 listopada 2019 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok.7 z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku Obrad.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
7.Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
8.Wolne wnioski
9.Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 4061 § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w WZA Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZA ("dzień rejestracji” uczestnictwa w WZA).

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:

Ogłoszenie zarządu WERTH-HOLZ SA o zwołaniu NWZA na 22-11-2019.pdf

projekty uchwał NWZA Werth-Holz SA_22_11_2019_final.pdf

Uzasadnienie do uchwały o odwołaniu i powołaniu członków rady nadzorczej_22_11_2019.pdf

Formularz pełnomocnictwa WZA WH 22_11_2019.pdf

formularz instrukcji do głosowania na NWZA 22_11_2019.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2019-10-26 12:07:44 Jarosław Gniadek Prezes Zarządu

2019-10-26 12:07:44 Kamil Drewiecki Członek Zarządu