RUCH CHORZÓW - Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZA RUCHU Chorzów S.A. z/s w Chorzowie

Zarząd Spółki "RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna niniejszym informuje, iż do siedziby Spółki wpłynął wniosek od akcjonariusza Spółki działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 29 grudnia 2021 roku na godzinę 10.00 (dalej "WZA”) uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zmienia porządek obrad WZA, w ten sposób, że dodaje nowy punkt, o treści wskazanej powyżej, który w porządku obrad WZA zostaje oznaczony numerem 11 lit. "s”.

Zarząd Spółki ogłasza, iż porządek obrad WZA z uwzględnieniem Wniosku, będzie następujący:
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
5.Wybór komisji skrutacyjnej.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.Omówienie wyników z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.
8.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.
9.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.
10.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.
11.Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a)Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy;
b)Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;
c)Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Małeckiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 30.12.2020 r. do 30.06.2021 r.;
d)Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Stokłosie, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.;
e)Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Mańce, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.;
f)Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Zbigniewowi Piątkowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.12.2020 r.;
g)Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Tarnawskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.12.2020 r.;
h)Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Damianowi Żyle, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.12.2020 r.;
i)Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Łyczykowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.;
j)Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Danielowi Reck, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 30.12.2020 r. do 30.06.2021 r.;
k)Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mateuszowi Grzechowi (Grzech), absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 30.12.2020 r. do 30.06.2021 r.;
l)Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Przemysławowi Biskupowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 30.12.2020 r. do 30.06.2021 r.;
m)Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Sewerynowi Siemianowskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.;
n)Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych;
o)Podjęcie uchwały w przedmiocie przedłużenia kadencji Rady Nadzorczej;
p)Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej Spółki;
q)Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji na okaziciela kolejnych serii, z wyłączeniem prawa poboru w całości w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany artykułu 10 Statutu Spółki;
r)Podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, poprzez dodanie do Statutu Spółki Artykułu 9c wprowadzającego procedurę postępowania w przypadku zniszczenia lub utraty dokumentów akcji;
s) Podjęcia uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki
12.Sprawy różne i wolne wnioski;
13.Zamknięcie obrad ZWZ.

Projekty uchwały oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Zgodnie z art. 4022 pkt. 5 KSH; osoba uprawniona do uczestnictwa w WZA może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona WZA w siedzibie Spółki oraz na wniosek złożony drogą elektroniczną pod adresem: [email protected] lub [email protected].

Ponadto Zarząd przekazuje (zgodnie z projektem uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji na okaziciela kolejnych serii, z wyłączeniem prawa poboru w całości w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany artykułu 10 Statutu Spółki Zarządu Spółki Ruch Chorzów S.A.) opinię Zarządu uzasadniającą powyższe upoważnienie.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”."

Opinia Zarządu - do uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego (w ramach docelowego).pdf

Projekt uchwały oraz uaktualniony Formularz dla pełnomocnika..pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2021-12-10 20:26:14 Seweryn Siemianowski Prezes Zarządu