Prawo. NBP będzie zgłaszał podejrzane transakcje

Narodowy Bank Polski

będzie od 1 stycznia 2005 roku informować Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

o transakcjach, które

mogą mieć związek z praniem brudnych pieniędzy. Senat przegłosował

poprawki do ustawy

o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.

Znowelizowana ustawa włącza NBP do katalogu instytucji, które mają

obowiązek zgłaszania

podejrzanych transakcji. W wypadku banku centralnego - chodzi o np. skup złota czy wymianę zniszczonych pieniędzy.

Instytucje włączone do katalogu mają też informować Inspektora o wszystkich transakcjach o wartości powyżej 15 tys. euro.

PAP