Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- ZWZA_2026_Ogloszenie_O_Zwolaniu_Render_Cube_SA.pdfTreść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA na dzień 26 czerwca 2026 r.
- ZWZA_2026_Projekty_Uchwal_Render_Cube_SA.pdfProjekty uchwał ZWZA na dzien 26 czerwca 2026 r.
- ZWZA_2026_Zmiana_Statutu_Render_Cube_SA.pdfZałącznik do ogłoszenia ZWZA na dzień 26 czerwca 2026r.
- KPW_AUDYTOR_ raport-atestacja spr. o wynagrodzeniach.pdfOpinia Biegłego Rewidenta w sprawie Raportu o wynagrodzeniach za rok 2025.
- ZWZA_2026_Formularz_Pelnomocnika_Render_Cube_SA.pdfFormularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika podczas ZWZA na dzień 26 czerwca 2026r.
- ZWZA_2026_Wzor_Pelnomocnictwa_Render_Cube_SA.pdfWzór pełnomocnictwa ZWZA na dzień 26 czerwca 2026r.
- Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_Render_Cube_SA_za_rok_2025.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok.
- Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Render_Cube_SA_za_rok_2025.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej dla ZWZA za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-05-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| RENDER CUBE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2026 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd RENDER CUBE S.A. z siedzibą w Łodzi [„Spółka", „Emitent"] niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2026 r. na godzinę 13:00 w Kancelarii Notarialnej Wróblewska, Mieczkowski Notariusze spółka partnerska w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 198 lok. 7 [„ZWZA”]. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu: - Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA na dzień 26 czerwca 2026 r., - Projekty uchwał, - Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na ZWZA przez pełnomocnika, - Wzór pełnomocnictwa, - Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki, - Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok, - Informację w sprawie zmiany Statutu Spółki. - Opinię biegłego rewidenta na temat Sprawozdania o wynagrodzeniach. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ZWZA_2026_Ogloszenie_O_Zwolaniu_Render_Cube_SA.pdf ZWZA_2026_Ogloszenie_O_Zwolaniu_Render_Cube_SA.pdf | Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA na dzień 26 czerwca 2026 r. | ||||||||||
| ZWZA_2026_Projekty_Uchwal_Render_Cube_SA.pdf ZWZA_2026_Projekty_Uchwal_Render_Cube_SA.pdf | Projekty uchwał ZWZA na dzien 26 czerwca 2026 r. | ||||||||||
| ZWZA_2026_Zmiana_Statutu_Render_Cube_SA.pdf ZWZA_2026_Zmiana_Statutu_Render_Cube_SA.pdf | Załącznik do ogłoszenia ZWZA na dzień 26 czerwca 2026r. | ||||||||||
| KPW_AUDYTOR_ raport-atestacja spr. o wynagrodzeniach.pdf KPW_AUDYTOR_ raport-atestacja spr. o wynagrodzeniach.pdf | Opinia Biegłego Rewidenta w sprawie Raportu o wynagrodzeniach za rok 2025. | ||||||||||
| ZWZA_2026_Formularz_Pelnomocnika_Render_Cube_SA.pdf ZWZA_2026_Formularz_Pelnomocnika_Render_Cube_SA.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika podczas ZWZA na dzień 26 czerwca 2026r. | ||||||||||
| ZWZA_2026_Wzor_Pelnomocnictwa_Render_Cube_SA.pdf ZWZA_2026_Wzor_Pelnomocnictwa_Render_Cube_SA.pdf | Wzór pełnomocnictwa ZWZA na dzień 26 czerwca 2026r. | ||||||||||
| Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_Render_Cube_SA_za_rok_2025.pdf Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_Render_Cube_SA_za_rok_2025.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok. | ||||||||||
| Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Render_Cube_SA_za_rok_2025.pdf Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Render_Cube_SA_za_rok_2025.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej dla ZWZA za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-28 | Damian Szymański | Prezes Zarządu | Damian Szymański | ||
