Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2025
Data sporządzenia: 2025-04-29
Skrócona nazwa emitenta
DEVELIA
Temat
Informacja poufna, której publikacja została opóźniona: Uzyskanie wyłączności na prowadzenie negocjacji w zakresie nabycia udziałów spółki prowadzącej działalność deweloperską na terenie Polski
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 17 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), w związku z ustaniem przesłanek opóźnienia informacji poufnej, Zarząd Develia S.A. („Emitent”) przekazuje informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Emitenta w dniu 19 marca 2025 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

Treść opóźnionej informacji poufnej:

Zarząd Develia S.A. („Emitent”) informuje, o podpisaniu w dniu 19 marca 2025 r. listu z podmiotem niepowiązanym z Emitentem - Bouygues Immobilier S.A. z siedziba we Francji, na mocy którego Emitent uzyskał wyłączność na okres do dnia 18 kwietnia 2025 r. na prowadzenie negocjacji dotyczących nabycia przez Emitenta 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Bouygues Immobilier Polska sp. z o.o. prowadzącej działalność deweloperską oraz obsługę realizowanych inwestycji na terenie Polski, która osiągnęła w 2024 r. przychody ze sprzedaży na poziomie około 400 mln zł ("Transakcja").

Ostateczne warunki Transakcji mają zostać wypracowane przez strony Transakcji w toku prowadzonych negocjacji i prowadzonego procesu due diligence.

Przewiduje się, że Transakcja zostanie sfinalizowana do końca pierwszej połowy 2025 r., pod warunkiem uzyskania niezbędnych zgód organów państwowych, w tym m.in.: uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i uzyskaniu zgód korporacyjnych Emitenta.

Szacowana wartość Transakcji, biorąc pod uwagę ustalone mechanizmy określenia ceny za nabycie łącznie 100% udziałów, zostanie określona na dzień Transakcji i podana przez Emitenta w oddzielnym raporcie bieżącym, który zostanie opublikowany niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży udziałów.

Informacja o zawarciu listu i uzyskaniu wyłączności na prowadzenie przedmiotowych negocjacji została zakwalifikowana przez Zarząd Emitenta jako informacja poufna, ze względu na znaczną w skali Emitenta potencjalną wartość Transakcji oraz cel Transakcji, jakim jest istotne zwiększenie potencjału działalności Grupy Kapitałowej Develia.

W ocenie Emitenta opóźnienie podania do publicznej wiadomości informacji o podpisaniu listu i przyznaniu wyłączności w sprawie Transakcji, nie doprowadziło do wprowadzenia w błąd opinii publicznej, a Emitent był w stanie zapewnić poufność opóźnionej informacji poufnej. Zarząd Emitenta postanowił o opóźnieniu przedmiotowej informacji poufnej, ponieważ niezwłoczne jej ujawnienie mogło naruszyć prawnie uzasadnione interesy Emitenta, bowiem mogło wpłynąć na dobro negocjacji.

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 4 MAR, natychmiast po publikacji niniejszego raportu Emitent poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia przedmiotowej informacji poufnej wraz z pisemnym wyjaśnieniem wskazującym spełnienie przesłanek takiego opóźnienia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-04-29 Andrzej Oślizło Prezes Zarządu
2025-04-29 Paweł Ruszczak Wiceprezes Zarządu