BOMI - Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 32 / 2008

Data sporządzenia: 2008-04-04

Skrócona nazwa emitenta

BOMI

Temat

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd P.P.H. Bomi w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 4 kwietnia 2008roku. UCHWAŁA NR 1 "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz z § 12 ust.3 Statutu Spółki postanawia: odwołać z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej: Piotra Józefa DZIABAS". UCHWAŁA NR 2 "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz z § 12 ust.3 Statutu Spółki postanawia: odwołać z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Grzegorza LESZCZYÑSKIEGO". UCHWAŁA NR 3 "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz z § 12 ust.3 Statutu Spółki postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Grzegorza LESZCZYÑSKIEGO". UCHWAŁA NR 4 "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz z § 12 ust.3 Statutu Spółki postanawia: powołać na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wojciecha KACZMARKA". UCHWAŁA NR 5 "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz z § 12 ust.3 Statutu Spółki postanawia: powołać na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Krzysztofa Józefa PIETKUN". UCHWAŁA NR 6 "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz z § 12 ust.3 Statutu Spółki postanawia: powołać na członka Rady Nadzorczej Adama CHEŁCHOWSKIEGO" Podstawa prawna: §39 ust.1 pkt 5 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE BOMI SA

(pełna nazwa emitenta)

BOMI Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-572 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Gryfa Pomorskiego 71

(ulica) (numer)

058 6273460 058 6273461

(telefon) (fax)

[email protected] www.bomi.pl

(e-mail) (www)

5931007159 190863162

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-04-04 Stanisław Okonek Prezes Zarządu