| Działając zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd spółki INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. w dniu 9 kwietnia 2008 r. Uchwala nr 1 Na przewodniczącego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym jednogłośnie wybrano Kazimierza Gródka. Uchwala nr 2 Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały o zniesieniu dematerializacji wszystkich akcji Spółki "INTERIA.PL" Spółka Akcyjna. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Uchwala nr 3 Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w zaproponowanym przez uczestników składzie: Pan Andrzej Choynowski, Pan Paweł Chwaleba, Pan Dariusz Mazurkiewicz. Uchwała nr 4 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej, uchwala przywrócenie formy dokumentu wszystkim zdematerializowanym akcjom spółki "INTERIA.PL" Spółka Akcyjna, tj. 2.740.437 akcjom imiennym uprzywilejowanym serii A, 259.563 akcjom zwykłym na okaziciela serii A, 202.500 akcjom zwykłym na okaziciela serii B1, 1.290.000 akcjom imiennym uprzywilejowanym serii B2, 7.500 akcjom zwykłym na okaziciela serii B2, 197.054 akcjom imiennym uprzywilejowanym serii C, 195.556 akcjom zwykłym na okaziciela serii C, 19.200 akcjom zwykłym na okaziciela serii D1, 14.940 akcjom zwykłym na okaziciela serii D2, 1.642.200 akcjom zwykłym na okaziciela serii E oraz 466.549 akcjom zwykłym na okaziciela serii F (zniesienie dematerializacji akcji). 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd spółki "INTERIA.PL" Spółka Akcyjna do: a) złożenia wniosku w trybie art. 91 ust. 1 ustawy o ofercie – o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki "INTERIA.PL" Spółka Akcyjna formy dokumentu, b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji i wycofania akcji spółki "INTERIA.PL" Spółka Akcyjna z obrotu na rynku regulowanym. 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "INTERIA.PL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić statut Spółki sporządzony w dniu 2 sierpnia 1999 r., Rep. A Nr 8593/99 z pó¼niejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 29 czerwca 2005 r., Rep. A Nr 6571/2005), w ten sposób że: 1) w § 6 wykreśla się dotychczasową treść i wprowadza się w to miejsce następujące brzmienie: "Przedmiotem działalności Spółki jest (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności): 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji, 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich, 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, 58.11.Z Wydawanie książek, 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), 58.13.Z Wydawanie gazet, 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów, 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań d¼więkowych i muzycznych, 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 63.12.Z Działalność portali internetowych, 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych, 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 79.11.B Działalność pośredników turystycznych, 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 85.59.A Nauka języków obcych, 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza, 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych, 92.00.Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, 93.11.Z Działalność obiektów sportowych, 93.12.Z Działalność klubów sportowych, 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem, 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki, 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego, 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana." 2) w § 8 wykreśla się dotychczasową treść ust. 3 i wprowadza się w to miejsce następujące brzmienie: "Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo akcji na okaziciela na akcje imienne może być dokonana na wniosek akcjonariusza." 3) w § 11 wykreśla się całą dotychczasową treść i wprowadza się w to miejsce następujące brzmienie: "1. Akcje mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) za wynagrodzeniem lub nieodpłatnie. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. 2. Szczegółowe warunki umorzenia akcji, w tym wysokość wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi akcji umorzonych bąd¼ uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia ustali Uchwała Walnego Zgromadzenia." 4) w § 12 wykreśla się całą dotychczasową treść i wprowadza się w to miejsce następujące brzmienie: "1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty Akcjonariuszom. 2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. 3. Walne Zgromadzenie może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału przeznaczając go na kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy, a także fundusze celowe Spółki. 4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. 5. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy jest dopuszczalna, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku i przeznaczone na wypłatę dywidendy oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. 6. O planowanej wypłacie zaliczek Zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat." 5) w § 14 wykreśla się całą dotychczasową treść i wprowadza się w to miejsce następujące brzmienie: "1. Zarząd Spółki składa się z trzech do pięciu osób (członków Zarządu), w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, na okres trzyletniej kadencji, odrębny dla każdego z członków Zarządu. 2. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie." 6) w § 18, w ust. 2, wykreśla się dotychczasową treść i wprowadza się w to miejsce następujące brzmienie: "2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres trzyletniej kadencji, odrębny dla każdego z członków Rady Nadzorczej." 7) w § 19 ust. 2: skreśla się punkt e); - dotychczasowy punkt f) uzyskuje oznaczenie e); - dotychczasowy punkt g) uzyskuje oznaczenie f); - dotychczasowy punkt h) uzyskuje oznaczenie g) i otrzymuje brzmienie: "g) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawami (z wyłączeniem umów barterowych) w kwocie przekraczającej jednorazowo lub łącznie z tego samego tytułu w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy, kwoty 1.000.000,- (jeden milion) złotych, jeżeli wydatki związane z takimi czynnościami nie zostały przewidziane w budżecie Spółki;" - dotychczasowy punkt i) uzyskuje oznaczenie h); - dotychczasowy punkt j) uzyskuje oznaczenie i) i otrzymuje brzmienie: "i) wyrażanie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów Spółki w Polsce i za granicą;" - dotychczasowy punkt k) uzyskuje oznaczenie j); - dotychczasowy punkt l) uzyskuje oznaczenie k). 8) w § 24: - w punkcie j) wykreśla się słowa: "komisji rewizyjnej", - w punkcie o) wykreśla się dotychczasową treść i wprowadza się w to miejsce następujące brzmienie: "powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;" - w punkcie p) wykreśla się dotychczasową treść i wprowadza się w to miejsce następujące brzmienie: "wyrażanie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela albo akcji na okaziciela na akcje imienne." 9) w § 28: Skreśla się kropkę na końcu zdania i dodaje się słowa "lub w Warszawie." 10) § 32 uzyskuje brzmienie: "Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się osiem procent zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie jednej trzeciej kapitału zakładowego, a nadto może tworzyć kapitał rezerwowy i inne fundusze przeznaczone na cele specjalne, określone w uchwale Walnego Zgromadzenia." Uchwała nr 6 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "INTERIA.PL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje tekst jednolity Statutu o treści jak w załączniku do protokołu. | |
