| Zarząd Impexmetal S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. zwołanego na dzień 30 kwietnia 2008 roku. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. (Projekt) Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie ……………………… (Projekt) Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany przez Zarząd Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 8 kwietnia 2008 roku, Nr 69, poz. 4256. (Projekt) Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie: połączenia Spółek Impexmetal S.A. z Aluminium Konin- Impexmetal S.A. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 8 Statutu, akceptuje plan połączenia uzgodniony przez Zarządy Impexmetal S.A. i Aluminium Konin - Impexmetal S.A. i postanawia dokonać na jego podstawie połączenia ze spółką Aluminium Konin - Impexmetal S.A. wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000024174 Sposób połączenia jest następujący: 1) Połączenie Impexmetal S.A. i Aluminium Konin – Impexmetal S.A. jest dokonywane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych ("ksh."), poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (Aluminium Konin - Impexmetal S.A.) na spółkę przejmującą (Impexmetal S.A.). W związku z posiadaniem przez Impexmetal S.A. 100 % akcji spółki Aluminium Konin - Impexmetal S.A. połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego. 2) Szczególne uprawnienia akcjonariuszom bąd¼ osobom szczególnie uprawnionym w Aluminium Konin - Impexmetal S.A. nie będą przyznawane. 3) Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także dla innych osób uczestniczących w połączeniu nie będą przyznawane. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla spółki przejmującej. (Projekt) Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie : zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art.430 § 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki: Dotychczasowy § 5 ust. 1 Statutu o treści: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 51.52.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 22.22. Z Działalność poligraficzna pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana 22.23. Z Introligatorstwo 40.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej 40.13.Z Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej 51.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych 51.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 51.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących 51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 51.87.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa 52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła 52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową gdzie indziej niesklasyfikowana 65.12.B Pośrednictwo pieniężne pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane 65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów 65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek 71.10.Z Wynajem samochodów osobowych 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego 72.30 Z Przetwarzanie danych 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 74.15.Z Działalność holdingów 74.40.Z Reklama 74.50.A Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników 74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw 74.87.B Działalność komercyjna pozostała gdzie indziej nie sklasyfikowana. Otrzymuje nowe brzmienie: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest : 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 24.42.A Produkcja aluminium hutniczego 24.42.B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium 18.12.Z Pozostałe drukowanie 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej 35.14.Z Handel energią elektryczną 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 49.41.Z Transport drogowy towarów 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.20.Z Działalność holdingów finansowych 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki. Podstawa prawna: Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 RO | |
