| Zarząd "Wandalex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art.399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 32 Statutu Spółki informuje, iż zwołuje na dzień 27 czerwca 2006 roku na godzinę 10.00 w siedzibie spółki w Warszawie, ul. Garażowa 7, Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2.Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany wyniku finansowego za lata ubiegłe w związku z przejściem z ustawy o rachunkowości na MSR - y i pokrycia ujemnego wyniku finansowego będącego rezultatem przejścia z ustawy o rachunkowości na MSR – y (uchwała nr 1). 6.Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2005. 7.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2005 roku. 8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 (uchwała nr 2). 9.Podjęcie uchwały w sprawie nie wypłaconej dywidendy za rok 2003 (uchwała nr 3). 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2005, ustalenie terminu prawa akcjonariuszy do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy (uchwała nr 4). 11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Wandalex S.A. z wykonania przez nich obowiązków (uchwała nr 5). 12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków (uchwała nr 6). 13.Zmiany w Statucie Spółki (uchwała nr 7). 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005 (uchwała nr 8). 15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju Spółki (uchwała nr 9). 16. Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej (uchwała nr 10). 17. Wybory Rady Nadzorczej na następną kadencję (uchwała nr 11). 18.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela jeżeli najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 20 czerwca 2006r. złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji. Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jeżeli są zapisani do Księgi Akcyjnej przynajmniej na siedem dni przed odbyciem Zgromadzenia. Rejestracja uprawnień do uczestnictwa w WZ odbywa się do dnia 20 czerwca 2006 r. do godz. 16.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Garażowa 7, pok.214. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZ osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego umocowania pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni przed terminem Zgromadzenia. Projekty uchwał i materiały na Walne Zgromadzenie zostaną wyłożone w siedzibie Spółki na 15 dni przed terminem WZ. Stosownie do wymogów art.402 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje treść proponowanych zmian w Statucie: Dotychczasowe brzmienie § 6.1. pkt. 4 Statutu Spółki o treści: - robót remontowo-budowlanych zastępuje się następującym nowym brzmieniem: - robót remontowo-budowlanych obejmujących: rozbiórkę i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne; wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych; roboty związane z fundamentowaniem; wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych. W § 6.1. Statutu Spółki dodaje się pkt. 9 i 10 o następującym brzmieniu: - usług architektonicznych i inżynierskich świadczonych przez biuro architektoniczne Spółki, - doradztwa w zakresie projektowania. | |
