| Zarząd ELDORADO S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 399 par. 1 w związku z art. 395 par. 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2006 r. o godz. 12.00 w Lublinie w siedzibie Spółki przy ul. Metalurgicznej 30. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2005 oraz z wyników badania przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2005. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2005. 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku. 10. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków. 11. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad. Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu winny zostać złożone w siedzibie Spółki do dnia 15.06.2006 roku do godz. 12.00 | |
