| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-04-22 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| LENA LIGHTING | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000224210 w dniu 31.12.2004 r., działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 05.06.2008r., na godz. 17:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej 52. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego 2. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 3. Przyjęcie porządku obrad 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej – za rok 2007, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania w/w dokumentów i z oceny sytuacji Spółki 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2007 9. Podjęcie uchwały w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2007 10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 14 z dnia 28.06.2007 r. o ustanowieniu w Spółce Programu Motywacyjnego 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Spółki 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego 15. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki i emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii D oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 16. Uchwalenie tekstu jednolitego statutu Spółki 17. Zamknięcie zgromadzenia Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie w jej siedzibie, najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, świadectwa potwierdzającego uprawnienia posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu ze wskazaniem, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy składać w godz. 8:00-16:00 w siedzibie Spółki w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kórnickiej 52, w terminie do dnia 28.05.2008 roku do godz. 16:00. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| LENA LIGHTING SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| LENA LIGHTING | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 63-000 | Środa Wielkopolska | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Kórnicka | 52 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 2860300 | 061 2854059 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.lenalighting.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7861616166 | 634635800 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-22 | Bartłomiej Busz | Członek Zarządu | |||
| 2008-04-22 | Cezary Tomasz Filipiński | Członek Zarządu | |||
