| Zarząd Opoczno S.A. ("Spółka") informuje, iż obradujące w dniu 01.06.2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Opoczno S.A. przyjęło następujące uchwały: Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia "Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwala co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia powołać Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Pan Leszek Koziorowski podziękował za wybór i oświadczył, że wybór ten przyjmuje. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Opoczno S.A. odstąpiło od rozpatrzenia pkt 5 planowanego porządku obrad dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej oraz od rozpatrzenia pkt 7 planowanego porządku obrad dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło zmieniony porządek obrad. Uchwała Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwala co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia przyjąć zmieniony porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie kapitału rezerwowego Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Uchwała Nr 3 w sprawie kapitału rezerwowego Spółki § 1. "Na podstawie art. 396 § 4 kodeksu spółek handlowych, § 24 ust. 1 oraz § 27 ust. 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz pisemną opinią Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Opoczno S.A. postanawia zmniejszyć kapitał rezerwowy utworzony przez Spółkę na realizację planów motywacyjnych dla kadry zarządzającej w 2005 roku z kwoty 27.148.000,00 złotych do kwoty 20.107.000,00 złotych. § 2. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Uchwała Nr 4 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej § 1. "1. Działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki ustala się, że członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie w następującej wysokości: Przewodniczący - 5.000,00 zł miesięcznie, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz - 5.000,00 zł miesięcznie, pozostali Członkowie - 5.000,00 zł miesięcznie. 2. Biorąc pod uwagę, iż członkowie Rady Nadzorczej w związku z dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na rynku oficjalnych notowań obciążeni zostali licznymi, dodatkowymi obowiązkami charakteryzującymi się dużym stopniem odpowiedzialności oraz doceniając ich intensywną pracę w okresie od 1 stycznia 2006 r. do dnia 30 maja 2006 r. Walne Zgromadzenie postanawia przyznać każdemu członkowi Rady Nadzorczej jednorazową premię w kwocie 15.000,00 zł. 3. Uchyla się uchwałę nr 4 podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 listopada 2000 r. dotyczącą wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. § 2. Niniejsza uchwała nie będzie miała zastosowania do wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Prokopowicza, do czasu obowiązywania Umowy o świadczenie usług nadzoru oraz Umowy o zakazie konkurencji, których warunki zostały zatwierdzone uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO SA z dnia 10 grudnia 2004 r. § 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." Raport został sporządzony na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
