ABG - ODWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2008

Data sporządzenia: 2008-04-23

Skrócona nazwa emitenta

ABG

Temat

ODWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ABG S.A. informuje, iż w dniu 23 listopada 2007 r. otrzymała oświadczenie złożone na podstawie przysługującego Asseco Poland S.A. zgodnie z § 15 ust. 4 Statutu ABG S.A. uprawnienia o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Pana Bartosza Jałowieckiego. Oświadczenie zostało złożone z uwagi na konieczność dostosowania liczby Członków Rady Nadzorczej ABG S.A. do nowych postanowień Statutu określających zmniejszenie liczby Członków Rady Nadzorczej z 7 do 5. Uchwała w tej sprawie została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABG S.A. w dniu 23 kwietnia 2008 r. Oświadczenie o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej staje się skuteczne pod następującymi spełnionymi łącznie warunkami: 1.podjęcia przez Walne Zgromadzenie zwołane na 23 kwietnia 2008 r. uchwały w sprawie zmiany § 15 ust. 1 Statutu ABG S.A., a skutkującej zmniejszeniem liczby Członków Rady Nadzorczej z 7 do 5 – co nastąpiło, oraz 2. zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie ABG S.A. w zakresie § 15 ust. 1 Statutu Spółki dotyczących zmniejszenia liczby Członków Rady Nadzorczej z 7 do 5. Zarząd ABG S.A. informuje jednocześnie iż w dniu 23 kwietnia 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Pana Waldemara Tevnell. Uchwała została podjęta w związku z koniecznością dostosowania liczby Członków Rady Nadzorczej ABG S.A. do nowych postanowień Statutu określających zmniejszenie liczby Członków Rady Nadzorczej z 7 do 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem z wpisania do rejestru przedsiębiorców uchwały nr 28/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABG S.A. z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany §15 Statutu ABG S.A. skutkującego zmniejszeniem liczby członków Rady Nadzorczej z 7 do 5 i wygasa w przypadku prawomocnego orzeczenia odmawiającego wpisania do rejestru przedsiębiorców tejże uchwały.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-04-23 Karol Cieślak Wiceprezes Zarządu

2008-04-23 Tomasz Lewandowski Wiceprezes Zarządu