| I. Zarząd MCI Management SA zawiadamia, że obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się 27 czerwca 2006 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Praga/Wiedeń w hotelu SOFITEL przy ul. Św. Mikołaja 67 we Wrocławiu – z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. 4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok. 6.Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 rok. 7.Rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok. 8.Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok: a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok; b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005; c)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i działalności w 2005 roku; d)udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2005 roku, e)udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2005 roku; f)podziału zysku Spółki za 2005 rok. 9.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MCI za 2005 rok. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MCI za 2005 rok. 11.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 13.Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących emisji akcji Spółki przeznaczonych na realizację Programu Motywacyjnego Spółki za lata 2004-2006: a)Uchwały o wyrażeniu zgody na dematerializację akcji i zawarcie przez Spółkę umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych na rejestrację akcji Spółki b)Uchwały o wyrażeniu zgody i upoważnienia Spółki do podjęcia czynności prawnych, zmierzających do dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. c)Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 14.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej III Kadencji. 15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej IV Kadencji. 16.Powołanie członków Rady Nadzorczej IV Kadencji. 17.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 18.Zakończenie obrad. II. Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze mogą składać imienne świadectwa depozytowe w biurach Spółki we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 7, (III piętro budynku Renessaince Business Centre) do godziny 16.00 w dniu 19.06.2006r. | |
