| Zarząd ŁDA INVEST S.A. informuje, że: na podstawie art. 398 KSH i § 24 Statutu Spółki zwołuje NWZA na dzień 31.08.2006r., które odbędzie się o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Bracka 25, IV piętro. Porządek obrad: I. Sprawy organizacyjne. II. Podjęcie uchwał w sprawie: 1. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego ŁDA INVEST S.A. za 2005r. wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy ŁDA INVEST S.A. 2. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. III. Zakończenie obrad Sprawy organizacyjno-prawne: Zarząd ŁDA Invest S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 KSH właściciele akcji imiennych serii A mają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, natomiast zgodnie z art. 406 § 2 i 3 KSH prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela serii B i C oraz akcje imienne serii C daje świadectwo depozytowe stanowiące dowód zakupu i własności akcji. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie świadectw depozytowych w siedzibie Spółki ŁDA Invest S.A. przy ul. Brackiej 25 w Warszawie przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie odebranie ich przed jego zakończeniem. Zgodnie z art. 407 § 1 KSH, na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista Akcjonariuszy. Zgodnie z art. 407 § 2 KSH, odpisy projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane Akcjonariuszom w siedzibie Spółki w ciągu tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Odpisy sprawozdania finansowego oraz opinii Biegłego Rewidenta mogą być wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpó¼niej na 15 dni przed NWZA. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów handlowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Ponadto, Zarząd informuje, że ogłoszenie o NWZA zostało ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o nr 148 z dnia 01.08.2006 r. | |
