| Zarząd Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych Spółka Akcyjna informuje, że zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie WSiP S.A. na dzień 28 czerwca 2006 r. (środa), na godzinę 12.00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136. Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać do dnia 21 czerwca 2006 r. (środa), w godzinach 9.00 – 17.00 w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu WSiP S.A. (XVIII piętro). Adres do korespondencji: 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 136. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2005. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2005 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2005. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2005. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia powołania do składu Rady Nadzorczej członków wybranych przez pracowników Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyszłej polityki dywidendowej Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabywanie akcji własnych. 17. Zamknięcie Zgromadzenia. | |
