| Zarząd W.W.Ż. Profi S.A. przekazuje do publicznej wiadomości podjęte uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną, które odbyło się 31 marca 2005 roku w Grabowie n/Prosną: Uchwała nr 9/2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po szczegółowym zapoznaniu się oraz wnikliwym przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku stwierdza, że przedstawione sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób rzetelny i prawidłowy odzwierciedla zaistniałe w Spółce zdarzenia gospodarcze oraz działania Zarządu w tym okresie. § 2 W związku z powyższym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 26 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 10/2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. § 2 W związku z powyższym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 11/2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, stwierdza, że sprawozdanie sporządzone zostało w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. § 2 W związku z powyższym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 26 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 12/2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie podziału zysku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału wypracowanego przez Spółkę zysku netto w wysokości 11 936 819,96 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) postanawia, stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 1 k.s.h. oraz § 26 pkt 3, podzielić zysk następująco: § 2 -kwotę 6 500 000 zł ( słownie: sześć i pół miliona złotych) – przeznaczyć do podziału pomiędzy Akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, -kwotę 4 422 172, 32 zł (słownie: cztery miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote trzydzieści dwa grosze )– przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki, -kwotę 1 014 647,64 zł (słownie: milion czternaście tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt cztery grosze) – przeznaczyć na pokrycie straty bilansowej za rok obrotowy 2003, § 2 Stosownie do przepisu art. 348 § 3 k.s.h., dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) określa się na dzień 31 marca 2005 roku. Ustala się termin wypłaty dywidendy na okres do 30 czerwca 2005 roku. § 3 Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. § 4 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 13/2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie straty § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do przepisu art. 396 § 5 k.s.h. oraz § 40 ust. 2 Statutu Spółki wyraża zgodę na pokrycie straty bilansowej w wysokości 1 014 647, 64 – (słownie: milion czternaście tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt cztery grosze) W.W.Ż. "PROFI" S.A. za rok obrotowy 2003 z zysku netto Spółki za rok 2004. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 14/2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Barczykowi § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że Prezes Zarządu Spółki Pan Robert Barczyk wykonywał swe obowiązki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia swej rezygnacji, tj. do dnia 15 grudnia 2004 roku, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia, a także z dobrymi obyczajami oraz interesem Spółki i jej Akcjonariuszy. § 2 W związku z powyższym, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela byłemu Prezesowi Zarządu Panu Robertowi Barczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 15/2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Koszarnemu § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że Członek Zarządu Pan Jerzy Koszarny wykonywał swe obowiązki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku (od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 15 grudnia 2004 roku jako Członek Zarządu oraz od dnia 15 grudnia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku jako Prezes Zarządu), w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia, a także z dobrymi obyczajami oraz interesem Spółki i jej Akcjonariuszy. § 2 W związku z powyższym, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Panu Jerzemu Koszarnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 16/2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Danucie Dziurłaj § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że Członek Zarządu Spółki Pani Danuta Dziurłaj wykonywała swe obowiązki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia, a także z dobrymi obyczajami oraz interesem Spółki i jej Akcjonariuszy. § 2 W związku z powyższym, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Pani Danucie Dziurłaj absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2004. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 17/2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Krowickiemu § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że Członek Zarządu Spółki Pan Paweł Krowicki wykonywał swe obowiązki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia, a także z dobrymi obyczajami oraz interesem Spółki i jej Akcjonariuszy. § 2 W związku z powyższym, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Krowickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 18/2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Trzcińskiemu § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Wiesław Trzciński wykonywał swe obowiązki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia, a także z dobrymi obyczajami oraz interesem Spółki i jej Akcjonariuszy. § 2 W związku z powyższym, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Wiesławowi Trzcińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 19/2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Motylowi § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Wiesław Motyl wykonywał swe obowiązki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia, a także z dobrymi obyczajami oraz interesem Spółki i jej Akcjonariuszy. § 2 W związku z powyższym, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wiesławowi Motylowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 20/2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Ryszardowi Tereszkiewiczowi § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Ryszard Tereszkiewicz wykonywał swe obowiązki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia, a także z dobrymi obyczajami oraz interesem Spółki i jej Akcjonariuszy. § 2 W związku z powyższym, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Tereszkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 21/2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Więckowi § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Marek Więcek wykonywał swe obowiązki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia, a także z dobrymi obyczajami oraz interesem Spółki i jej Akcjonariuszy. § 2 W związku z powyższym, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Więckowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 22/2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Ryszardowi Dziurłajowi § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Ryszard Dziurłaj wykonywał swe obowiązki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia, a także z dobrymi obyczajami oraz interesem Spółki i jej Akcjonariuszy. § 2 W związku z powyższym, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Dziurłajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 23/2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do § 27 ust. 2 Statutu Spółki, ustala liczbę powoływanych członków Rady Nadzorczej Spółki na 7 osób. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Radę Nadzorczą w tajnym głosowaniu w składzie: 1) Pan Robert Barczyk 2) Pan Paweł Krowicki 3) Pan Ryszard Dzurłaj 4) Pan Wiesław Trzciński 5) Pan Wiesław Motyl 6) Pan Ryszard Tereszkiewicz 7) Pan Marek Więcek § 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do przepisu § 27 ust. 4 Statutu Spółki powołuje Radę Nadzorczą w powyższym składzie na dwa lata § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 24/2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do przepisu art. 390 § 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 8 Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości: 1)dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 2 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyliczanego na podstawie obowiązujących danych na ostatni miesiąc poprzedniego kwartału w stosunku do okresu, w którym przysługuje prawo do wynagrodzenia 2)dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 1,5 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyliczanego na podstawie obowiązujących danych na ostatni miesiąc poprzedniego kwartału w stosunku do okresu, w którym przysługuje prawo do wynagrodzenia § 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. | |
