| Zarząd TECHMEX S.A., informuje, iż na dzień 30 czerwca 2006 r. na godz. 11:00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMEX S.A., które odbędzie się w Bielsku-Białej w siedzibie Spółki przy ulicy Partyzantów 71. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., w tym bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ten okres, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonywania czynności za ten okres, d) podziału zysku za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., e) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkom Zarządu Spółki, f) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkom Rady Nadzorczej. 6. Rozpatrzenie skonsolidowanych sprawozdań władz Spółki za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., w tym skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ten okres. 8. Powołanie członków Zarządu nowej kadencji. 9. Powołanie Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 10. Wolne wnioski. 11. Zakończenie Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnicy akcjonariuszy zobowiązani są przedłożyć przy rejestracji pisemne pełnomocnictwa, a przedstawiciele osób prawnych aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a jeżeli osoby te nie są wymienione w odpisie winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym zgodnie z zasadami reprezentacji. Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu będą osoby, które najpó¼niej na tydzień przed dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz osoby, które jako właściciele akcji imiennych Spółki zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. | |
