| Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż -Export S.A na podstawie par.39 ust.1 pkt.3 RMF w sprawie informacji bieżacych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartosciowych ,przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO - HANDLOWEGO ELEKTROMONTAŻ - EXPORT S.A. Z DNIA 30 CZERWCA 2006 ROKU w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych i § 15.1 pkt. 1 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego Elektromontaż-Export S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie: zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku, w skład którego wchodzą: 1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 162.923.225,42 złotych (słownie złotych: sto sześćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych i czterdzieści dwa grosze). 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 zamykający się stratą netto w kwocie 5.247.852,54 złotych (słownie złotych: pięć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt cztery grosze). 3. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 190.742,87 złotych (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt siedem groszy). 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę złotych 42.680.659,49 (słownie złotych: czterdzieści dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści dziewięć groszy). 5. Informacja dodatkowa. UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO – HANDLOWEGO ELEKTROMONTAŻ – EXPORT S.A. Z DNIA 30 CZERWCA 2006 ROKU w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005. Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych i § 15.1 pkt. 4 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego Elektromontaż-Export S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie: przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005. UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO - HANDLOWEGO ELEKTROMONTAŻ - EXPORT S.A. Z DNIA 30 CZERWCA 2006 ROKU w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005. Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych i § 15.1 pkt. 4 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego Elektromontaż-Export S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie: zatwierdza sprawozdanie skonsolidowane spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005, w skład którego wchodzą : 1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 161.353.484,48 złotych (słownie złotych: sto sześćdziesiąt jeden milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote i czterdzieści osiem groszy). 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 zamykający się stratą netto w kwocie 5.237.447,32 złotych (słownie złotych: pięć milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych i trzydzieści dwa grosze). 3. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 807.434,54 złotych (słownie złotych: osiemset siedem tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i pięćdziesiąt cztery grosze). 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę złotych 42.742.629,25 (słownie złotych: czterdzieści dwa miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych i dwadzieścia pięć groszy). 5. Informacja dodatkowa. UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO – HANDLOWEGO ELEKTROMONTAŻ – EXPORT S.A. Z DNIA 30 CZERWCA 2006 ROKU w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005. Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych i § 15.1 pkt. 4 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego Elektromontaż-Export S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie: przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005. UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO - HANDLOWEGO ELEKTROMONTAŻ- EXPORT S.A. Z DNIA 30 CZERWCA 2006 ROKU w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31grudnia 2005. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 15.1 pkt. 2 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego Elektromontaż-Export S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę, że strata za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 w kwocie 5.247.852,54 złotych (słownie złotych: pięć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt cztery grosze) zostanie pokryta z kapitału zapasowego zasilanego z zysków przyszłych okresów. UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO - HANDLOWEGO ELEKTROMONTAŻ - EXPORT S.A. Z DNIA 30 CZERWCA 2006 ROKU w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 15.1 pkt. 3 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export S.A. udziela się absolutorium członkowi Zarządu: Panu Jerzemu Lewandowskiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia grudnia 2005 roku. UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO - HANDLOWEGO ELEKTROMONTAŻ - EXPORT S.A. Z DNIA 30 CZERWCA 2006 ROKU w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 15.1 pkt. 3 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export S.A. udziela się absolutorium członkowi Zarządu: Panu Romualdowi Dedeszko - Wiercińskiemu – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia grudnia 2005 roku. UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO - HANDLOWEGO ELEKTROMONTAŻ - EXPORT S.A. Z DNIA 30 CZERWCA 2006 ROKU w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 15.1 pkt. 3 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export S.A. udziela się absolutorium członkowi Zarządu: Pani Janinie Samuelowicz – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia grudnia 2005 roku. UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO - HANDLOWEGO ELEKTROMONTAŻ - EXPORT S.A. Z DNIA 30 CZERWCA 2006 ROKU w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 15.1 pkt. 3 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż – Export S.A. udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej: Panu Jerzemu Markiewiczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO - HANDLOWEGO ELEKTROMONTAŻ - EXPORT S.A. Z DNIA 30 CZERWCA 2006 ROKU w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 15.1 pkt. 3 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż – Export S.A. udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej: Panu Marianowi Osęka – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO - HANDLOWEGO ELEKTROMONTAŻ - EXPORT S.A. Z DNIA 30 CZERWCA 2006 ROKU w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 15.1 pkt. 3 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż – Export S.A. udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej: Pani Katarzynie Chodyle – Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO - HANDLOWEGO ELEKTROMONTAŻ- EXPORT S.A. Z DNIA 30 CZERWCA 2006 ROKU w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 15.1 pkt. 3 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż–Export S.A. udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej: Panu Karolowi Heidrichowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO - HANDLOWEGO ELEKTROMONTAŻ - EXPORT S.A. Z DNIA 30 CZERWCA 2006 ROKU w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 15.1 pkt. 3 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż–Export S.A. udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej: Panu Romanowi Nadolskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005. UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO – HANDLOWEGO ELEKTROMONTAŻ – EXPORT S.A. Z DNIA 30 CZERWCA 2006 ROKU w sprawie: dalszego istnienia Spółki. Na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: biorąc pod uwagę wewnętrzne atuty firmy w postaci nowoczesnego potencjału produkcyjnego i atrakcyjnego produktu, na który istnieją potencjalne rynki zbytu oraz dotychczasowe efekty prowadzonej restrukturyzacji w zakresie kosztów produkcji, organizacji i zatrudnienia w spółce, zobowiązań cywilno i publicznoprawnych, a także uwzględniając potencjalne korzyści z planowanej na najbliższy okres restrukturyzacji kapitałowej z udziałem inwestorów zewnętrznych, połączonej z restrukturyzacją zadłużenia wobec banków, uznając że Spółka pomimo trudnej i skomplikowanej sytuacji bieżącej ma duże szanse na odzyskanie trwałej efektywności działania i długookresowej zdolności konkurowania na rynku, pod warunkiem sprawnego wykonania zaplanowanych działań restrukturyzacyjnych, w szczególności w obszarze finansów, majątku i struktury kapitałowej, podejmuje uchwalę o dalszym istnieniu Spółki i decyduje o kontynuowaniu przez Spółkę działalności. | |
