| Zarząd ELEKTRIM S.A. zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Spółki i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych – zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 czerwca 2006 roku o godzinie 10.00 w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79 z następującym porządkiem obrad: 1. Sprawy porządkowe: a. otwarcie Zgromadzenia, b. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, c. wybór Komisji Skrutacyjnej, 2. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005. 3. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Elektrim za rok 2005. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2005 rok. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005, b.zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Elektrim za rok 2005, c.zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2005r., d.pokrycia straty za rok 2005, e.udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005roku, f.udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005roku 6. Podjęcie uchwał dotyczących powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 7. Podjęcie uchwały dotyczącej powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały dotyczącej powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Zarząd ELEKTRIM S.A. informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Zarząd ELEKTRIM S.A. informuje, że na podstawie art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79, piętro 4, pokój 409, tel.: 432-87-22 w godzinach 10.00 - 14.00, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 23 czerwca 2006r. (włącznie) i nie będą odebrane przed jego zakończeniem. Zarząd ELEKTRIM S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności w dniu 30 czerwca 2006r. rozpocznie się od godziny 9.00. | |
