| Zarząd Tras - Intur SA podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał na NWZ Spółki w dniu 27 kwietnia 2006 roku: UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Tras – Intur" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Inowrocławiu z dnia 27 kwietnia 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Tras – Intur" Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu wyłącza tajność przy wyborze komisji skrutacyjnej. UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Tras – Intur" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Inowrocławiu z dnia 27 kwietnia 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Tras – Intur" Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu dokonało wyboru : 1. Komisji Skrutacyjnej w składzie : a) b) UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Tras – Intur" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Inowrocławiu z dnia 27 kwietnia 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Tras – Intur" Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu w głosowaniu tajnym dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie ………………………………………………………….. UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Tras – Intur" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Inowrocławiu z dnia 27 kwietnia 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Tras – Intur" Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu w głosowaniu jawnym przyjęło porządek obrad. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " TRAS INTUR " Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu z dnia 27 kwietnia 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki " TRAS INTUR " Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu przyjmuje Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia . Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " TRAS INTUR " Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu z dnia 27 kwietnia 2006 r. W sprawie zmian statutu Niniejszym na mocy § 12 statutu Spółki Tras – Intur S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w związku z podwyższeniem kapitału akcyjnego oraz zmianą siedziby Spółki i związanymi z tym zmianami treści odpowiednich paragrafów statutu, nadaje im nowe następujące brzmienie: " § 7.1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż dziewiętnaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych / 19.196.980,00 / - nie więcej niż dwadzieścia jeden milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych /21.196.980,00/ i dzieli się na nie mniej niż dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt / 9 598 490 / akcji zwykłych na okaziciela i nie więcej niż dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt / 10 598 490 / akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2,00 zł / słownie : dwa złote / każda, z tego : a/ sześćdziesiąt tysięcy / 60 000 / akcji serii A o numerach od 000001 do 060000, b/ jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy / 1 090 000 / akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000, c/ siedemset tysięcy / 700 000 / akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000, d/ pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery / 568 184 / akcje serii D o numerach od 000001 do 568184, e/ dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery / 2 418 184 / akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184, f/ jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa / 1 612 122 / akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122. g/ trzysta pięćdziesiąt tysięcy / 350 000 / akcji serii H o numerach od 000001 do 350000. h/ dwa miliony osiemset tysięcy / 2 800 000 / akcji serii I i J o numerach dla serii I od 000001 do 300 000 oraz dla serii J od 0000001 do 2 500 000. § 17 "Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie" § 23 "Do reprezentowania Spółki, składania w jej imieniu oświadczeń o charakterze majątkowym, podpisywania dokumentów, umów itp. upoważnieni są: a/ Prezes Zarządu- samodzielnie ,albo b/ dwóch członków Zarządu łącznie ,albo c/ jeden członek zarządu łącznie z prokurentem , albo d/ jeden członek zarządu łącznie z pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania ." § 33 " W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych." Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " TRAS INTUR " Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu z dnia 27 kwietnia 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dopełniając obowiązek wynikający z art. 397 KSH podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki Tras – Intur S.A. oraz kontynuacji przez Spółkę działalności gospodarczej. Uchwała Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " TRAS INTUR " Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu z dnia 27 kwietnia 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Tras-Intur SA. Wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosić będzie 2.000 zł ( dwa tysiące zł) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej po 1.500 zł (tysiąc pięćset zł). Wynagrodzenie przysługiwać będzie za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej w której uczestniczył dany Członek Rady Nadzorczej. | |
