| Zarząd Spółki pod firmą "Budopol - Wrocław" S.A., na podstawie §28 ust.1 pkt.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Rynku Nieurzędowego GPW, przekazuje projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 20.05.2005 r.: UC H W A Ł A Nr 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku. Na podstawie art. 395 § 2 ust. 1, w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1, § 24 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy U C H W A Ł A Nr 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2005 r. sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku. Na podstawie art. 395 § 2 ust.1 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1, § 24 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1 Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku. W skład sprawozdania finansowego wchodzą : 1.bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 10.630.020,62 złotych; 2.rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., wykazujący zysk netto w wysokości 363.375,62 złotych; 3.zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego do kwoty - (minus)1.418.464,09 złotych; 4.rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych w kwocie netto 88.956,93 złotych; 5.dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2. Uchwała wchodzi w życie dniem powzięcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy U C H W A Ł A Nr 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2005 r. sprawie : zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUDOPOL - WROCŁAW za rok 2004. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art.63c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz.591 z pó¼niejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1 Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BUDOPOL-WROCŁAW za rok obrotowy 2004. W skład sprawozdania finansowego wchodzą : 1.skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 13.662 tys. zł; 2.skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., wykazujący stratę netto w wysokości 3.080 tys. zł; 3.zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.371 tys. zł; 4.skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych na sumę + (plus) 107 tys. zł; 5.dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy U C H W A Ł A Nr 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BUDOPOL - WROCŁAW za rok 2004. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art.55 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz.591 z pó¼niejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1 Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BUDOPOL – WROCŁAW za rok obrotowy2004. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy U C H W A Ł A Nr 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku. Działając na podstawie § 18 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1 Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej "Budopol – Wrocław" S.A. za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie dniem powzięcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy U C H W A Ł A Nr 6a ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku. Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1 Udziela Panu Michałowi Skipietrowowi, Członkowi Rady Nadzorczej "Budopol – Wrocław" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie dniem powzięcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy U C H W A Ł A Nr 6b ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku. Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1 Udziela Panu Andrzejowi Dobruckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej "Budopol – Wrocław" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie dniem powzięcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy U C H W A Ł A Nr 6c ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku. Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1 Udziela Pani Zofii Szwed, Członkowi Rady Nadzorczej "Budopol – Wrocław" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie dniem powzięcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy U C H W A Ł A Nr 6d ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku. Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1 Udziela Pani Agnieszce Pasik, Członkowi Rady Nadzorczej "Budopol – Wrocław" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie dniem powzięcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy U C H W A Ł A Nr 6e ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku. Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1 Udziela Panu Markowi Wełkowi, Członkowi Rady Nadzorczej "Budopol – Wrocław" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie dniem powzięcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy U C H W A Ł A Nr 7a ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie : udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku. Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1 Udziela Panu Andrzejowi Medyńskiemu, Prezesowi Zarządu "Budopol – Wrocław" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie dniem powzięcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy U C H W A Ł A Nr 7b ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie : udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 08.10.2004 roku. Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1 Udziela Panu Krzysztofowi Sebastjanowi, Wiceprezesowi Zarządu "Budopol – Wrocław" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2004 roku do 08.10.2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie dniem powzięcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy U C H W A Ł A Nr 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie : podziału zysku Spółki za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku. Na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1 Zysk netto Spółki za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku, w wysokości 363.375,62 złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć 62/100 złotych) przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych. § 2. Uchwała wchodzi w życie dniem powzięcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy U C H W A Ł A Nr 9a ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej "Budopol – Wrocław" S.A. §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol – Wrocław" S.A działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki, odwołuje członka Rady Nadzorczej "Budopol - Wrocław" S.A. Pana Michała Skipietrowa. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy U C H W A Ł A Nr 9b ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej "Budopol – Wrocław" S.A. §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol – Wrocław" S.A działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki, odwołuje członka Rady Nadzorczej "Budopol - Wrocław" S.A. Pana Andrzeja Dobruckiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy U C H W A Ł A Nr 9c ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej "Budopol – Wrocław" S.A. §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol – Wrocław" S.A działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki, odwołuje członka Rady Nadzorczej "Budopol - Wrocław" S.A. Panią Zofię Szwed. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy U C H W A Ł A Nr 9d ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej "Budopol – Wrocław" S.A. §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol – Wrocław" S.A działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki, odwołuje członka Rady Nadzorczej "Budopol - Wrocław" S.A. Panią Agnieszkę Pasik. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy U C H W A Ł A Nr 9e ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej "Budopol – Wrocław" S.A. §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol – Wrocław" S.A działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki, odwołuje członka Rady Nadzorczej "Budopol - Wrocław" S.A. Pana Marka Wełka. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy U C H W A Ł A Nr10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej "Budopol – Wrocław" S.A. §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol – Wrocław" S.A działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki, powołuje Pana/Panią .................................... na członka Rady Nadzorczej "Budopol - Wrocław" S.A. §2 Powołanie następuje na trzyletnią kadencję, §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy U C H W A Ł A Nr11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie: wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol – Wrocław" S.A. działając na podstawie art. 392 §1 ksh oraz §18 pkt.14 statutu Spółki. Ustala następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej "Budopol – Wrocław" S.A.: §1 Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w Spółce za ostatni miesiąc minionego kwartału (tj. marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień) pomnożonemu przez współczynnik ......... §2 Miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w Spółce za ostatni miesiąc minionego kwartału (tj. marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień) pomnożonemu przez współczynnik ......, Wiceprzewodniczącego pomnożonemu przez współczynnik .......... §3 1.Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzeni, o którym mowa w §1 i §2 bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń. 2.Wynagrodzenie nie przysługuje za miesiąc, w którym Członkowie Rady Nadzorczej nie byli obecni na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza. 3.Wynagrodzenie o którym mowa w §1 i §2, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji, w przypadku gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 4.Wynagrodzenie o którym mowa w §1 i §2, jest wypłacane z dołu do dnia dziesiątego każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. 5.Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania oraz diet. §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy U C H W A Ł A Nr 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie: przestrzegania ładu korporacyjnego w Spółce. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy " Budopol – Wrocław" działając na podstawie art. 395 § 5 Ksh i § 18 ust.16 Statutu Spółki oraz § 24 Regulaminu Rynku Nieurzędowego GPW S.A. przyjmuje, że przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką stanowi nadrzędny cel wdrożeniowy i realizacyjny władz Spółki. Stąd też: §1 Przyjmuje do stosowania "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005 roku" stanowiące załącznik do Uchwały nr 446/2004 Zarządu Giełdy z dnia 15.12.2004 roku oraz nr 45/1063/2004 Rady Giełdy z dnia 15.12.2004 roku w zakresie wynikającym z oświadczenia "Budopol – Wrocław" S.A. stanowiącego załącznik nr 1 do decyzji Prezesa Zarządu Spółki nr 4/2005 z dnia 12.04.2005 roku w sprawie przestrzegania ładu korporacyjnego w Spółce. §2 Decyzja Prezesa Zarządu "Budopolu – Wrocław" S.A. z dnia 12.04.2005 roku jest załącznikiem niniejszej Uchwały. §3 Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2005 r. Decyzja nr 4/2005 Prezesa Zarządu Budopol – Wrocław S.A. z dnia 12 kwietnia 2005 roku. w sprawie przestrzegania ładu korporacyjnego w Spółce. Prezes Zarządu "Budopol – Wrocław" S.A., działając na podstawie § 16 ust.13 Regulaminu Zarządu oraz § 24 Regulaminu Rynku Nieurzędowego Giełdy Papierów Wartościowych S.A., przyjmuje, że przejrzystości i efektywności systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenia jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką stanowi nadrzędny cel wdrożeniowy. Stąd też: 1.W zakresie wynikającym z poniższego oświadczenia – przyjmuje do stosowania "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005 roku". 2.Oświadczenie Prezesa Zarządu jest załącznikiem niniejszej uchwały. 3.Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwały o przyjęciu oświadczenia określonego w ust.2. Prezes Zarządu Andrzej Medyński U C H W A Ł A Nr 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Budopol - Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie: sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR. Na podstawie art. 55 ust. 6a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz.591 z pó¼niejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy stwierdza co następuje: §1 Sprawozdania skonsolidowane Budopol - Wrocław S.A. sporządza się zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Zasadę te stosuje się do sprawozdań sporządzanych za rok 2005 i pó¼niejszych. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
