| Zarząd "ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC" S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30, podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2006 r. (do punktu 2 porządku obrad) UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana/Panią _________________________ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2006 r. Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się __________ głosów. PRZEWODNICZACY PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ ZGROMADZENIA (do punktu 4 porządku obrad) UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej ustala, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyła _____ ( słownie: __________ ) Członków, w składzie: 1/ Pan/Pani _________________________________________ 2/ Pan/Pani _________________________________________ 3/ Pan/Pani _________________________________________ Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się __________ głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA (do punktu 6 porządku obrad) UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 109 ( 2454 ) z dnia 6 czerwca 2006 r., pod pozycją 7015. Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się __________ głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA (do punktu 11 porządku obrad) UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 oraz sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się: 1/ wprowadzenie, 2/ bilans na dzień 31 grudnia 2005 r., zamykający się sumą bilansową 100.121.916,15 zł ( słownie: sto milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset szesnaście złotych i piętnaście groszy ), 3/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., wykazujący stratę netto w kwocie 34.746.975,19 zł ( słownie: trzydzieści cztery miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych i dziewiętnaście groszy ), 4/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.989.063,21 zł ( słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia jeden groszy ), 5/ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 34.746.975,19 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych i dziewiętnaście groszy ), 6/ informacja dodatkowa do bilansu, sporządzona na dzień 31 grudnia 2005 r. Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się __________ głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA (do punktu 12 porządku obrad) UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2005 w wysokości 34.746.975,19 zł ( słownie: trzydzieści cztery miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych i dziewiętnaście groszy ) zostanie pokryta w sposób następujący: - 16.971.570,41 zł ( słownie: szesnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych i czterdzieści jeden groszy ) z kapitału zapasowego Spółki, - 17.775.404,78 zł ( słownie: siedemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta cztery złote i siedemdziesiąt osiem groszy ) z zysków przyszłych okresów. Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się __________ głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA (do punktu 13 porządku obrad) UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Wiesławowi Różackiemu za okres od 1 stycznia 2005 r. do 7 marca 2005 r., czyli za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2005. Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się __________ głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA (do punktu 13 porządku obrad) UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Alberto Ribolla za okres od 7 marca 2005 r. do 14 kwietnia 2005 r., czyli za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2005. Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się __________ głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA (do punktu 13 porządku obrad) UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Dyrce za okres od 14 kwietnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., czyli za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2005. Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się __________ głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA (do punktu 13 porządku obrad) UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Januszowi Zawadzie za okres od 7 marca 2005 r. do 29 czerwca 2005 r., czyli za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2005. Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się __________ głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA (do punktu 13 porządku obrad) UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Giovanni Bugini za okres od 7 marca 2005 r. do 29 czerwca 2005 r., czyli za okres pełnienia funkcji Wic eprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2005. Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się __________ głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA (do punktu 13 porządku obrad) UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Markowi Parkotowi za okres od 7 marca 2005 r. do 11 sierpnia 2005 r., czyli za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2005. Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się __________ głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA (do punktu 13 porządku obrad) UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Przemysławowi Milczarkowi za okres od 14 kwietnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., czyli za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2005. Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się __________ głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA (do punktu 13 porządku obrad) UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Jerzemu Klasickiemu za okres od 1 stycznia 2005 r. do 29 czerwca 2005 r., czyli za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005. Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się __________ głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA (do punktu 13 porządku obrad) UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Markowi Mroczkowskiemu za okres od 1 stycznia 2005 r. do 29 czerwca 2005 r., czyli za okres pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005. Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się __________ głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA (do punktu 13 porządku obrad) UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Arturowi Gaborowi za okres od 1 stycznia 2005 r. do 29 czerwca 2005 r., czyli za okres pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005 oraz za okres od 29 czerwca 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., czyli za okres pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005 . Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się __________ głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA (do punktu 13 porządku obrad) UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Januszowi Krakowiakowi za okres od 1 stycznia 2005 r. do 29 czerwca 2005 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005. Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się __________ głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA (do punktu 13 porządku obrad) UCHWAŁA NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Bruno Bassani za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005. Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się __________ głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA (do punktu 13 porządku obrad) UCHWAŁA NR 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Januszowi Koczykowi za okres od do 29 czerwca 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., czyli za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005. Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się __________ głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA (do punktu 13 porządku obrad) UCHWAŁA NR 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Waldemarowi Wasilukowi za okres od 29 czerwca 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., czyli za okres pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005. Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się __________ głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA (do punktu 13 porządku obrad) UCHWAŁA NR 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Januszowi Zawadzie za okres od 29 czerwca 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005. Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się __________ głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA (do punktu 14 porządku obrad) UCHWAŁA NR 21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2005 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, na które składa się: 1/ wprowadzenie, 2/ skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2005 r., zamykający się sumą bilansową 153.362.463,64 zł ( słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt cztery grosze), 3/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. , wykazujący stratę netto w kwocie 31.510.461,27zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset dziesięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia siedem groszy), 4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.953.143,97 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt siedem groszy), 5/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 31.087.105,33 zł ( słownie: trzydzieści jeden milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięć złotych i trzydzieści trzy grosze ), 6/ informacja dodatkowa do skonsolidowanego bilansu, sporządzona na dzień 31 grudnia 2005 r. Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się __________ głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA | |
