| Kielce, dnia 13 maja 2005 r. Działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych i §10 Statutu Spółki, Zarząd Cersanit S.A. zwołuje na dzień 20 czerwca 2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A., które odbędzie się o godz. 12:00 w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 27 (IX piętro). Porządek obrad WZA Cersanit S.A.: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. oraz sprawozdania z działalności Spółki w roku 2004, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2004, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej a także wniosku o podział zysków za ten okres. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wykonania obowiązków. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: a) sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Cersanit w roku 2004, b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004, c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2004, d) sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji Spółki w stosunku 1/10 i odpowiadającej temu zmiany Statutu Spółki: Dotychczasową treść § 6.1 Statutu: "§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.294.629 złotych i dzieli się na: a/ 5.632.800 akcji serii A, b/ 5.000.000 akcji serii B, c/ 1.000.000 akcji serii C, d/ 1.661.829 akcji serii D o wartości nominalnej po 1 złotych każda akcja." zastępuje się nową treścią: "§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.294.629 złotych i dzieli się na: a/ 56.328.000 akcji serii A, b/ 50.000.000 akcji serii B, c/ 10.000.000 akcji serii C, d/ 16.618.290 akcji serii D o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja." 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w WZA przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 13 czerwca 2005 r. do godz. 15:00 złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny akcjonariusza, zawierającego adnotacje o ilości posiadanych akcji oraz stwierdzenie, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Zgromadzenia. Akcjonariusze mają prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników legitymujących się pisemnym pełnomocnictwem. Projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Zarządu Spółki od dnia 13 czerwca 2004 r. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu - przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia od godziny 11:00. | |
