| Zarząd Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust.1 i ust. 2 Statutu "ZEG" S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna w Tychach, które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2008 roku, o godz. 12.00, w siedzibie Spółki, w Tychach przy ul. Biskupa Burschego 3, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd : a) sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok "ZEG" S.A. b) sprawozdania z działalności oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w 2007 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach : a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "ZEG" S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. za rok obrotowy 2007, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku, d) podziału zysku za rok obrotowy 2007, e) udzielenia członkom Zarządu "ZEG" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej "ZEG" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. 9. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu dają imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, jeśli zostaną złożone w Spółce do dnia 15 kwietnia 2008 r. i nie będą odebrane przed jego zakończeniem. Świadectwa depozytowe należy składać w Biurze Zarządu "ZEG" S.A. 43 -100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 3, pok.1111. Tam też zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. | |
