| Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. przekazuje do wiadomości projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy , które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2006r. PROJEKTY Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy § 1 Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Panią/Pana ________________________. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 110 poz. 7134 z dnia 7 czerwca 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej i Uchwał § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 16 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy KHS "KROSNO" S.A., wybiera Komisję Skrutacyjną i Uchwał w składzie: 1__________________ 2.__________________ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005 § 1 Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005, postanawia je zatwierdzić. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z § 29 ust. 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KHS "KROSNO" S.A. za rok obrotowy 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Spółki, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005, a także po uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005, na które składa się : a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą : 326.041.280,01zł, b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujący stratę netto w wysokości: 8.594.712,25 zł, c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę : 14.577.500,80 zł, d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 711.979,80 zł e) dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 30 czerwiec 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KROSNO za rok obrotowy 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Spółki, art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KROSNO za rok obrotowy 2005, a także po uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005, na które składa się: a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 437.974.892,57 zł, b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujący stratę netto w wysokości : 9.231.689,59 zł, c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 15.742.874,84 zł, d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 1.037.154,49 zł, e) dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej KROSNO w roku obrotowym 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia byłemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela byłemu Prezesowi Zarządu – Panu Janowi Kurkusowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu – Panu Jackowi Sołtysowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia byłemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela byłemu Wiceprezesowi Zarządu – Panu Włodzimierzowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Zdzisławowi Sawickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Łukasiukowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Skowiniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Krysztofiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Januszowi Oleksiukowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2005 i lata poprzednie § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia stratę netto za rok obrotowy 2005 w kwocie 8.594.712,25 zł i stratę z lat ubiegłych w kwocie 247.876,29 zł (ujawnioną w księgach rachunkowych w wyniku ponownego policzenia amortyzacji majątku trwałego za rok 2004 po przejściu jednostki na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości), pokryć w ciężar kapitału zapasowego § 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
