| Browary Polskie BROK - STRZELEC S.A. w Krakowie podają do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie w dniu 05 lutego 2005 roku w Krakowie: UCHWAŁY nadzwyczajnego walnego zgromadzenia “Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie w dniu 05 lutego 2005 roku Uchwała nr 1 W sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne walne zgromadzenie "Browarów Polskich BROK-STRZELEC" S.A. w Krakowie wybiera Adama Brodowskiego na Przewodniczącego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 05 lutego 2005 roku w siedzibie spółki ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowanym w numerze 5 pod pozycją 205 z dnia 07 stycznia 2005 roku. Uchwała nr 2 Nadzwyczajne walne zgromadzenie "Browarów Polskich BROK-STRZELEC" S.A. w Krakowie zmieniło i zatwierdziło kolejność rozpatrywania porządku obrad w następujący sposób: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia. 3. Zmiany w składzie Zarządu Spółki - przyjęcie rezygnacji Marka Leśniaka oraz powołanie Marka Karabuły na członka zarządu. 4. Wyrażenie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości. 5. Wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci browaru w Jędrzejowie poprzez wniesienie aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 6. Zamknięcie obrad. Uchwała nr 3 W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu pana Marka Leśniaka jako członka zarządu Spółki 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie “Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 369 §5 Kodeksu spółek handlowych stwierdza wygaśnięcie mandatu pana Marka Leśniaka jako członka zarządu Spółki – a to z uwagi na złożenie w dniu 29 grudnia 2004 roku rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 W sprawie powołanie Marka Karabuły na członka zarządu. 1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" Browarów S.A. w Krakowie działając na podstawie -§ 8 ust.3 Statutu Spółki powołuje Marka Karabułę na członka zarządu i powierza mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki – na okres trzyletniej kadencji. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie a następnie na zbycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Jędrzejowie 1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie “Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na nabycie a następnie na zbycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Jędrzejowie stanowiącej działkę gruntu nr 438/2, o powierzchni 08 arów 78 m2 objętą Kw Nr 52165 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie. 2. Zgoda dotyczy również nabycia oraz zbycia udziałów w nieruchomości. 3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia zarząd Spółki do ustalenia warunków umowy (umów) nabycia, w szczególności do ustalenia ceny, która jednakże w przypadku nabycia nie powinna przewyższyć łącznej kwoty 150.000,00 złotych netto. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Rybniku 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie “Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 5195/182, wraz ze znajdującymi się na tej działce budynkami, stanowiącą część nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. Chrobrego nr 1, objętą księgą wieczystą Nr 113720 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku, znajdującą się w użytkowaniu wieczystym do dnia 05 grudnia 2089 rok. 2. Zgoda dotyczy również zbycia udziałów w nieruchomości. 3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia zarząd Spółki do ustalenia warunków umowy (umów) zbycia, w szczególności do ustalenia ceny, jednakże nie niższej niż 500.000,00 złotych netto. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
