| Zarząd Spółki "WISTIL" S.A. przekazuje poniżej treść projektów uchwał , które będą przedmiotem obrad Z.W.Z.A. Spółki w dniu 13 czerwca 2005 r. UCHWAŁA NR 1/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 13 czerwca 2005 r. W sprawie : wyboru przewodniczącego zgromadzenia. Par. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia : Pana / Panią / ………………………………….. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się - Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz UCHWAŁA NR 2 /2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 13 czerwca 2005 r. W sprawie : uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Na podstawie art. 420 par. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje : Par. 1 uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : 1. Za – 2. Przeciw – 3. Wstrzymało się – Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA Nr 3/ 2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 13 czerwca 2005 r. W sprawie : powołania Komisji Skrutacyjnej. Par. 1 Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie : 1. ……………………….. 2. ……………………….. 3. ...................................... Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniku głosowania : 1. Za – 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się – Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 4/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 13 czerwca 2005 r. W sprawie : przyjęcia porządku obrad. Działając w oparciu o art. 404 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Zgromadzenie przyjmuje poniższy porządek obrad : 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia . 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2004 r., sprawozdania finansowego za 2004 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. za 2004 r. 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady w 2004 r. wraz z wynikami oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za 2004r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach : a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r. b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r. c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2004 r. d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. za 2004 r. e) podziału zysku netto za rok 2004 , f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 r. g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 9. Zamknięcie obrad. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymał się – Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 5/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 13 czerwca 2005 r. W sprawie :zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r. . Działając w oparciu o art. 393 pkt 1, art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2004 r. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : 1. Za – 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się - Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 6/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 13 czerwca 2005 r. W sprawie :zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki "WISTIL" S.A. za 2004 r. . Działając na podstawie art. 393 pkt.1 , art.395 par.2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004 , na które składa się : 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą : 172.106.592,38 zł. ( słownie : sto siedemdziesiąt dwa miliony sto sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote trzydzieści osiem groszy) 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości : 5.598.170,80 zł. ( słownie : pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy). 4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę : 1.598.170,80 zł.( jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy). 5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujący spadek stanów środków pieniężnych o kwotę : 548.812,03 zł. ( pięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwanaście złotych trzy grosze). 6. dodatkowe informacje i objaśnienia Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się - Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 7 /2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 13 czerwca 2005 r. W sprawie :zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2004 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2004 r. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się - Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 8/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 13 czerwca 2005 r. W sprawie :zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. za 2004 r. Działając w oparciu o art. 395 par. 5 Kodeksu Spółek Handlowych , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. w Kaliszu za rok obrotowy 2004 , na które składa się : 1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r. , który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 456.696.816,63 zł. ( słownie : czterysta pięćdziesiąt sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset szesnaście złotych sześćdziesiąt trzy grosze). 3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości 37.221.144,21 złotych ( słownie : trzydzieści siedem milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sto czterdzieści cztery złote dwadzieścia jeden groszy). 4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 31.702.848,59 złotych ( słownie : trzydzieści jeden milionów siedemset dwa tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy). 5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 731.803,04 złotych ( siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset trzy złote cztery grosze) 6. dodatkowe informacje i objaśnienia 7. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się - Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 9 /2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 13 czerwca 2005 r. W sprawie :podziału zysku netto za rok 2004. Działając na podstawie art. 395 par.2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Zysk netto w wysokości : 5.598.170,80 zł. ( słownie : pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy) w całości przekazać na kapitał zapasowy. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się - Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 10/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 13 czerwca 2005 r. W sprawie :udzielenia absolutorium członkom Zarządu. Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela Panu Marianowi Kwietniowi – Prezesowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 r. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : 1. Za 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się - Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 11/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 13 czerwca 2005 r. W sprawie :udzielenia absolutorium członkom Zarządu. Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela Panu Radosławowi Roczkowi – Wiceprezesowi Zarządu – Dyrektorowi Generalnemu Spółki "WISTIL" S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2004 r. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się - Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 12/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 13 czerwca 2005 r. W sprawie :udzielenia absolutorium członkom Zarządu. Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela Pani Krystynie Błochowiak – Wiceprezesowi Zarządu – Dyrektorowi ds. handlowych Spółki "WISTIL" S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2004 r. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się - Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 13/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 13 czerwca 2005 r. W sprawie :udzielenia absolutorium członkom Zarządu. Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela Pani Iwonie Kwiecień – Poborskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2004 r. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się - Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 14/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 13 czerwca 2005 r. W sprawie :udzielenia absolutorium członkom Zarządu. Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela Pani Elżbiecie Bielskiej – Członkowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2004 r. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się - Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 15/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 13 czerwca 2005 r. W sprawie :udzielenia absolutorium członkom Zarządu. Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela Panu Stanisławowi Tomczewskiemu – I Wiceprezesowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2004 r. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się - Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 16/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 13 czerwca 2005 r. W sprawie :udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela Pani Zenonie Kwiecień – Przewodniczącej Rady Nadzorczej w Spółce "WISTIL" S.A. . absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2004 r. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się - Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 17/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 13 czerwca 2005 r. W sprawie :udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela Pani Kazimierze Sękul – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Spółce "WISTIL" S.A. . absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2004 r. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : 1. Za – 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się - Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 18/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 13 czerwca 2005 r. W sprawie :udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela Panu Jerzemu Bielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w Spółce "WISTIL" S.A. . absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 r. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się - Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 19/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 13 czerwca 2005 r. W sprawie :udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela Panu Jarosławowi Grędzie – Członkowi Rady Nadzorczej w Spółce "WISTIL" S.A. . absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 24 maja do 31 grudnia 2004 r. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się - Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 20/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 13 czerwca 2005 r. W sprawie :udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela Pani Ninie Surma – Członkowi Rady Nadzorczej w Spółce "WISTIL" S.A. . absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 24 maja do 31 grudnia 2004 r. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się - Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 21/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 13 czerwca 2005 r. W sprawie : zmian w Statucie Spółki . Działając na podstawie art. 415 par. 1 i art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. par. 25 pkt..2 i 26 pkt.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. 1. Dotychczasowa treść par. 6 pkt. e) Statutu Spółki : "e) (PKD 51) – handel hurtowy i komisowy , z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami" Otrzymuje brzmienie : "e) (PKD 51) – handel hurtowy i komisowy , z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami, działalność eksportowa i importowa" 2. Dotychczasową treść par. 6 pkt. g) Statutu Spółki : "g) (PKD 90) – działalność eksportowa i importowa" Skreśla się 3. W par. 6 punktom od litery h do litery l nadaje się odpowiednio litery od g do k. 4. Dotychczasowa treść par. 11 pkt.3 pierwszego myślnika Statutu Spółki : " – nabywanie i zbywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości , których cena nabycia bąd¼ wartość ustalona w oparciu o opinię rzeczoznawcy nie przekracza 30 % wartości aktywów netto Spółki , wg ostatniego bilansu," Otrzymuje brzmienie : " – nabywanie i zbywanie nieruchomości , użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości , których cena nabycia bąd¼ wartość ustalona w oparciu o opinię rzeczoznawcy nie przekracza 30 % wartości aktywów netto Spółki , wg ostatniego bilansu," 5. Dotychczasowa treść par. 19 pkt.2 ppkt.5 Statutu Spółki : "wyrażenie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości , których cena nabycia przewyższa 30 % wartości aktywów netto Spółki wg ostatniego bilansu," Otrzymuje brzmienie : "wyrażenie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości , których cena nabycia przewyższa 30 % wartości aktywów netto Spółki wg ostatniego bilansu," Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmian przez właściwy Sąd Rejestrowy . Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw – 3. Wstrzymało się – Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Podstawa prawna : Załącznik nr 3 do Regulaminu rynku nieurzędowego Giełdy - par. 28 pkt. 1, ppkt. 2 oraz par. 61 pkt.4 | |
