| Zarząd I&B SYSTEM S.A. z siedzibą w Łodzi zawiadamia, iż zwołuje na 22.05.2006r. na godz. 9.00 w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Suwalskiej 16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad, 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków 4.Przedstawienie sprawozdań: Zarządu z działalności Spółki za rok 2005, finansowego za rok 2005 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty za 2005 rok 5.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań: Zarządu z działalności Spółki, finansowego za rok 2005 oraz wniosku dotyczącego pokrycia straty za rok 2005 6.Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: -sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005 -sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005 -pokrycia straty za rok 2005 7.Podjęcie Uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej INVAR & BIURO SYSTEM za rok 2005 9.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 10.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 11.Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N. Proponowany dzień prawa poboru akcji to 26.06.2006 r. 12.Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 13. Zamknięcie obrad Podstawa prawna: § 39 ust.1 RRM Liczba stron: 1 Prezes Zarządu Henryk Kruszek | |
