| Zarząd Próchnik S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2006 roku. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 roku. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia __________________________________. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 roku. Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 roku. § 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: 1. ___________________________ 2. ___________________________ 3. ___________________________ § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - uchwala, co następuje: § 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe "Próchnik" S.A. za rok obrotowy 2005 zawierające: - wstęp, - bilans na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15 356 094,61 zł (słownie: piętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote, sześćdziesiąt jeden groszy), - rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2005, wykazujący stratę netto w wysokości 3 315 579,96 zł (słownie: trzy miliony trzysta piętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych, dziewięćdziesiąt sześć groszy), - zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym 2005, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14 381 495,04 zł (słownie: czternaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych, cztery grosze), - rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 o kwotę 447 913,03 zł (słownie: czterysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzynaście złotych, trzy grosze), - noty objaśniające. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 roku. Na podstawie art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 roku. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2005 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi - uchwala, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia pokryć stratę netto "Próchnik" S.A. za 2005 rok w 3 315 579,96 zł (słownie: trzy miliony trzysta piętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych, dziewięćdziesiąt sześć groszy) z zysków przyszłych okresów. § 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Jackowi Pudło z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Okońskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.04.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Mikołajowi Habitowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.05.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Krzysztofowi Okońskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.03.2005 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Piotrowi Jurkiewiczowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Rafałowi Fabisiakowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2005 roku do dnia 09.02.2005 roku § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Pietrzakowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 17.05.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Żygłowiczowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2005 roku do dnia 30.06.2005 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Tomaszowi Majka z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Bogdanowi Rycharskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 17.05.2005 roku do dnia 15.11.2005 roku § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Jolancie Okońskiej-Kubica z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od dnia 30.06.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 roku. W związku z wygaśnięciem z dniem 30 czerwca 2006 r. mandatów Członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, na podstawie § 14 Statutu "Próchnik" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A. w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji następujące osoby: 1)_____________ 2)_____________ 3)_____________ 4)_____________ 5)_____________ § 2. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2006 roku. | |
