| Zarząd POLNORD SA informuje, iż działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych ("Ksh") i § 19 ust.2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24 czerwca 2005 r. (piątek), na godz. 11:15, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("XIV ZWZA"), które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Na Piaskach 10 w Gdańsku. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad XIV ZWZA. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania XIV ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad i obowiązującego regulaminu obrad WZA. 4. Wybór Komisji Uchwał i Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004, b) sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r., c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2004. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdań, o których mowa w pkt 5a i 5b, b) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2004, c) podziału zysku Spółki za 2004 r. i pokrycia straty z lat ubiegłych. 7. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2004 r. b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2004 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2004 r. 9. Rozpatrzenie propozycji zmian w Statucie Spółki – podjęcie uchwały. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania w Spółce "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005". 11. Informacja Zarządu o planowanej działalności Spółki w roku 2005 i kierunkach działania w latach następnych. 12. Zamknięcie obrad XIV ZWZA. Zgodnie z art. 406 § 3 Ksh oraz art. 11 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi – prawo do uczestnictwa w XIV ZWZA przysługuje właścicielom akcji jeżeli złożą w siedzibie Spółki, najpó¼niej na tydzień przed terminem XIV ZWZA i nie odbiorą przed jego zakończeniem, imienne świadectwo depozytowe, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające blokadę określonej liczby akcji do czasu zakończenia XIV ZWZA. Świadectwa depozytowe należy składać w dni powszednie w godz. od 07:00 do 15:00 w Biurze Organizacji Zarządzania Spółki, zlokalizowanym w siedzibie Spółki, pokój 216-217, do dnia 17 czerwca 2005 r. (włącznie). Lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w XIV ZWZA będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem XIV ZWZA. Powyższe ogłoszenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 105 z dnia 01 czerwca 2005 r., na stronie 10, pod poz. 6098. | |
