| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2006 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-03-28 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| DZPOLSKA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Agenda ZWZ | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej "Bankiem") informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy DZ BANK Polska S.A. na dzień 20 kwietnia 2006 r. o godzinie 15.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie spółki przy Placu Piłsudskiego 3 w Warszawie. PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego umocowanie do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku 2005. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2005 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz jego zatwierdzenie. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2005. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2005 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz jego zatwierdzenie. 9. Udzielenie członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005. 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika w trybie art. 379 § 1 K.s.h. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku. 13. Zakończenie obrad. Świadectwa depozytowe lub zaświadczenia można składać w siedzibie Banku w godzinach 9.00 – 15.30, jednak nie pó¼niej niż w dniu 12 kwietnia 2006 r. Podstawa prawna § 39 ust. 1 pkt 1 RMF GPW | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-03-28 | Friedrich Rantzau | Członek Zarządu | (-) | ||
