| Zarząd Elektromontaż - Warszawa Spółka Akcyjna w upadłości ( z możliwością zawarcia układu ) w Warszawie , z siedzibą w Warszawie , ul. Obrzeżna 3 wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000018652 w dniu 11 czerwca 2001 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych , zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 7 września 2005 r. Porządek obrad : 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Powzięcie uchwały o odwołaniu dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki. 7. Powzięcie uchwały o powołaniu nowego składu Rady Nadzorczej z uwzględnieniem zasad "Dobrych Praktyk Spółek Publicznych" 8. Powzięcie uchwały o powołaniu biegłego rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania i oszacowania szkód wyrządzonych przez akcjonariusza większościowego Mostostal Export S.A. firmie Elektromontaż – Warszawa S.A. i akcjonariuszom mniejszościowym. 9. Powzięcie uchwały o zobowiązaniu Zarządu spółki do podjęcia działań mających na celu nabycie akcji własnych spółki od akcjonariusza Mostostal Export S.A. celem zaspokojenia roszczeń spółki których nie można zaspokoić w inny sposób. 10. Zamknięcie obrad. Godzina i miejsce walnego zgromadzenia akcjonariuszy oraz data i godzina do której należy składać imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu, wraz ze wskazaniem miejsca w którym należy je złożyć zostaną podane odrębnym raportem bieżącym zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. obowiązków informacyjnych. | |
