| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 49 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-06-02 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| EUROFAKTR | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Posiedzenie Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - informacja poufna | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 01.06.2005r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. na którym Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2004 rekomendujący wypłatę dywidendy w kwocie 0,56 zł na jedną akcję . Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2004 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2004, a także sporządziła i przyjęła sprawozdania z prac Rady Nadzorczej w roku 2004 oraz przyjęła zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Przedmiotem posiedzenia było również powołanie Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń , a także rozpatrzenie i pozytywne zaopiniowanie oświadczenia Spółki w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych Praktykach 2005", przygotowanego przez Zarząd. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-06-02 | Bogdan Fiszer | Prezes Zarządu | |||
| 2005-06-02 | Mirosław Nowicki | Wiceprezes Zarządu | |||
