| Zarząd "IZOLACJI - JAROCIN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Jarocinie ul. Poznańska 24 - 26 zawiadamia Akcjonariuszy Spółki, że działając na podstawie art. 398, 399 i 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 23. ust. 2 i 3, art. 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 07 marca 2005 r. o godz. 1200 w siedzibie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad ustalonym zgodnie z art. 24 ust. 2 Statutu Spółki : 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, na który składać się będzie: a) emisja obligacji na okaziciela w ilości od 1 do 50.000 obligacji o wartości nominalnej 1 grosz każda, z prawem do subskrybowania, z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki akcji zwykłych na okaziciela serii C; b) warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 107.000,00 złotych poprzez emisję do 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,14 złoty każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 107.000,00 złotych w celu umożliwienia realizacji prawa pierwszeństwa przez posiadaczy obligacji z prawem pierwszeństwa; c) wyłączenie akcjonariuszy Spółki od prawa poboru obligacji z prawem pierwszeństwa oraz od prawa poboru nowych akcji serii C. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 749.000,00 złotych jednak nie większą niż 1.070.000,00 złotych, tj. poprzez zwiększenie wysokości kapitału zakładowego Spółki z kwoty 813.200,00 złotych do kwoty nie mniejszej niż 1.562.200,00 złotych jednak nie większej niż 1.883.200,00 złotych, poprzez publiczną emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B obejmującą nie mniej niż 350.000 akcji jednak nie więcej niż 500.000 akcji o wartości nominalnej 2,14 złoty każda. 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Sta-tutu Spółki. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem nieważności powinno być wystawione na piśmie. Zgodnie z art.11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz. U. nr 118, poz.754 ) i art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj.do dnia 28 lutego 2005 r. Lista Akcjonariuszy i materiały związane z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępniane i wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w art.407 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Podstawa prawna: - Regulamin obrotu § 28, pkt. 1, § 60 pkt 3 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej MTS-CeTO SA z 30.10.2001 r. | |
